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反洗钱法修订与企业合规讲座.pdf

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    反洗钱法修订与企业合规

    专题讲座

    主讲人：XXX新法

    前言

    2024年4月23日，反洗钱法（修订草案）提请审议；2024年4月29日，国人

    民银行联合市场监管总局出台受益所有人信息管理办法，对受益所有人信息备

    案和管理做出正式规定。至此，以反洗钱法为统领，受益所有人信息管理办法

    等反洗钱领域系列部门规章陆续出台，我国反洗钱法合规体系日趋完善。这也

    对包括金融机构在内的各类

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