董事会决议范本（精选16篇）.pdf

董事会决议范本（精选16篇）

董事会决议范本篇1

_______________________公司董事会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托

________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事

出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的

前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通

过的以下决议合法有效：

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董

事长(注：适用于新选举董事长)

(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用

于董事长变更);

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副

董事长(注：适用于新选举副董事长)

(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事

长)(注：适用于副董事长变更);

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经

理(注：适用于新聘任经理)

(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用

于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

到会董事签名：

年月日

董事会决议范本篇2

__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议

时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托

________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事

出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的

前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通

过的以下决议合法有效：

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董

事长(注：适用于新选举董事长)

(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用

于董事长变更);

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副

董事长(注：适用于新选举副董事长)

(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事

长)(注：适用于副董事长变更);

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经

理(注：适用于新聘任经理)

(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用

于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

到会董事签名：

年月日

董事会决议范本篇3

会议时间：20xx年2月3日

会议地点：

参会董事：刘爱峰丁玲崔春林

本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,

所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本

公司章程规定。决议事项如下：

一、同意变更名称