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反洗钱宣传培训计划

篇一：反洗钱培训计划

20XX年反洗钱培训计划

为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员

业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发

展的需要，特制定本培训计划：

一、制定年度、季度、月、日的学习计划

针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握

的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。

二、下发学习提纲，突出学习重点

针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步

骤地完成全年学习任务。

三、学习内容：

1、什么是洗钱。

2、洗钱的特征。

3、洗钱的过程。

4、洗钱的方式。

5、洗钱的危害性。

6、金融机构反洗钱的义务。

7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？

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8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？

9、金融机构反洗钱工作的三项原则。

10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。

11、哪些支付交易属于可疑支付交易。

12、哪些支付交易属于大额支付交易。

13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。

14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反必威体育官网网址义务，是否会侵犯客户

尤其是个人客户的利益？

15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。

16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？

四、学习方式

1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，

并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。

2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习

谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。

3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，

对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。

4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。

篇二：反洗钱的培训和宣传

第一单元：反洗钱培训与宣传

单元介绍：

反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障，本单元通

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过介绍反洗钱培训和宣传的要求及相关知识。

1、引导金融机构牢固树立反洗钱意识

2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作

3、形成良好的反洗钱氛围

4、不断提升其公众形象和声誉

本章法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当

按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

1.1反洗钱培训?知识介绍

反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提，是金融机构

内控制度的重要组成部分。金融机构应建立反洗钱培训制度、探索多

种培训形式、对各层级的有关管理人员和业务人员持续开展培训、不

断更新反洗钱知识，以适应不断发展的反洗钱工作的需要。?学习目

标

了解反洗钱培训的要求和相关知识

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一、金融机构开展反洗钱培训的目的

反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提，是金融机构

内控制度的重要组成部分，其目的是使金融机构各个层级的工作人

员：

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树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识明确自身应当承担

的责任了解反洗钱法律法规的具体要求掌握反洗钱工作必备的技能

二、建立反洗钱培训制度

金融机构要结合本机构实际情况，制定反洗钱培训工作制度。包括培

训目的、培训对象、培训内容、培训方式、效果评估及改进、档案管

理等内容。在反洗钱培训制度指导下，每年确定年度反洗钱培训计划。

通过落实年度反洗钱培训计划，确认员工了解熟悉：?

反洗钱法律法规本机构自身的反洗钱规定相关内部控制流程和操作

相应的法律责任和行政责任

金融机构应将年度反洗钱培训计划的落实情况作为内控评价的重要

内容之一。

三、反洗钱培训对象

从董事会成员到基层员工在内的各层级对象。既包括反洗钱岗位的人

员，也包括非反洗钱岗位的业务人员。对不同层级，不同岗位人员，

应区别对待，在培训深度与内容方面应有所不同。

（一）新员工

在新员工开始正式工作前，不论其职位高低，金融机构都应对其