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印章管理、合同审核流程及管理制度

第一章总则

为确保公司印章的安全管理和合同审核的规范流程，维护公司合法权益，特制定本制度。印章是公司重要的法律凭证，涉及合同的签署、法律文件的生效等重要环节。合同审核是保障公司资源和利益的重要环节，确保所有合同的合法性和合规性。

第二章目标

本制度旨在实现以下目标：

1.明确印章的使用、保管、审批及责任分工。

2.规范合同审核的流程，确保合同内容的合法性、合规性和有效性。

3.建立完善的监督机制，确保制度的执行和落实。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门与印章管理、合同审核相关的活动，包括但不限于：

1.印章的申请、使用与管理。

2.所有涉及公司利益的合同的审核与签署。

3.其他需要使用印章或进行合同审核的相关行为。

第四章印章管理规范

4.1印章的种类

公司印章分为：

1.法人章

2.财务章

3.合同章

4.其他专用章（如采购章、销售章等）

4.2印章的保管

-所有印章由综合管理部负责保管，印章必须存放在专用保险柜中，采取防火、防潮、防盗等安全措施。

-印章的使用记录需详细登记，包含使用时间、用途、使用人、审批人等信息。

-每季度对印章进行一次全面盘点，确保印章的完整性与安全性。

4.3印章的申请与使用

-任何部门如需使用印章，须填写《印章使用申请表》，并由部门负责人签字确认。

-综合管理部在审核申请后，方可发放印章。印章使用后应及时归还，并填写使用记录。

-对于紧急情况，部门负责人可临时使用印章，但需在事后补齐相关手续。

第五章合同审核流程

5.1合同的分类

合同根据其性质和金额分为：

1.一般合同（金额在10万元以下）

2.中级合同（金额在10万元到50万元之间）

3.高级合同（金额在50万元以上）

5.2合同审核流程

5.2.1一般合同审核流程

1.合同初审：由合同相关部门负责初审，确认合同条款的完整性与合法性。

2.法律审核：初审后，合同需送交法律事务部进行法律审核，确保合同不违反法律法规。

3.财务审核：法律审核通过后，合同需送交财务部审核，确认合同金额及支付条款的合理性。

4.部门负责人审批：所有审核完成后，需经部门负责人签字确认。

5.合同签署：由综合管理部负责安排合同的签署，使用相应印章。

5.2.2中级及高级合同审核流程

中级及高级合同在一般合同审核流程基础上，增加以下步骤：

1.风险评估：法律事务部需进行合同风险评估，评估潜在法律风险。

2.决策委员会审议：中级及高级合同需提请公司决策委员会审议，取得决策委员会的批准后方可签署。

3.合同备案：所有中级及高级合同需进行备案，备案资料需包括合同文本、审核记录及决策委员会意见。

第六章监督机制

6.1监督检查

-综合管理部负责定期检查印章的使用和合同审核的执行情况，每半年进行一次全面评估。

-对于发现的问题，需及时整改，并向相关部门反馈，确保制度的有效性。

6.2违规处理

-对于违反印章管理规定的行为，视情节轻重，给予相应的处罚，严重者可追究法律责任。

-对于未按流程审核合同的行为，造成公司损失的，相关责任人需承担相应的赔偿责任。

第七章附则

本制度由综合管理部负责解释，自颁布之日起实施。根据公司发展和相关法律法规的变化，定期对本制度进行修订和完善。

以上制度旨在通过规范印章管理和合同审核流程，确保公司各项事务的合法合规，降低潜在风险，维护公司利益。希望各部门积极配合，严格执行，共同维护公司良好的管理秩序。