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规章制度

********规章制度

总则

为强化公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展

壮大，提升经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规

定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制

度和决定。

二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或

破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提升全体员工

的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，执

行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提升经济效益。

四、公司激励员工积极参加公司的决策和管理，激励员工发挥

才智，提出合理化建议。

五、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗

位责任制，执行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以

表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提升工作效率；提倡厉行

节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体

合作和集体创造精神，加强团体的凝集力和向心力。

七、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章

制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关怀下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提升水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实革新。

物品管理规定

一、办公用品以及生产材料的日常采购由专门人员负责定期购

买。

二、每月20日之前，各部门将所必需要的物品填写在公司《购

物申请单》上,由办公室负责提交主管经理，审批同意后，由专

门负责人将物品购回，交由办公室入库登记。

三、假设急必需某类物品，也应先填写《购物申请单》后，交

由办公室，经主管经理审批同意后，方可购臵。

四、所有用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、

办公柜、桌、椅要编号，常常检查核对。

五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢掉和

外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

六、新进人员到职时由办公室统一配发各种物品。

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购货流程图

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销售流程图借款和各项费用开支标准及审批程序

第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范

化管理实施大纲，特制定本标准及程序。

第二条借款及报销审批程序

(一)借款，必需先到财务部领取“借支单〞，写明借款原由、

借款金额，填写好该凭证后，经总经理审批后，方予借支，前次

借支无故未清，不得再借款。

(二)出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账

后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门

有权通知行政部在当月工资中扣回。

(三)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单〞或“费用报销

单〞，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，

总经理签字。

第三条业务招待费标准及审批

业务招待费报销单据必需有税务部门的正式发票，列明公司抬

头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，

然后由总经理审批，方能付款报销。

第四条其他费用开支标准及审批

办公用品的采购，保管，发放由办公室负责。每月25日各部

门自行向办公室上报下月办公用品采购计划。因工作急必需或遇

特别状况必需计划外采购时，由部门提出申请报办公室，经公司

总经理或

授权人批准后方可采购。

第五条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代

理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。

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物资采购管理人员行为规范

第一条为认真落实物资集中采购的政策法规，确保沥青油料以

及生产设备等物资产品的质量，有效控制采购物资的价格，减少

中间环节，降低采购成本，规范物资采购行为和管理层序，特制

定本条规。

第二条本规范所称物资采购人员和管理人员是指法人代表授

权的负责大宗物资采购的部门及其采购经办人员，物资库房保管

收发人员。

第三条大宗采购沥青或大型生产设备应由公司依据业务部门

和经销单位的提议进行集体研究并报局领导批准后方可采购，并

签订《采购合同》。

第四条大宗沥青及生产设备的采购和货款的支付应由公司领

导签