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上市公司供应商管理规范制度

第一章总则

为了提升上市公司供应链管理的效率和透明度，确保公司在供应商选择、评估、管理和绩效考核等环节中遵循公平、公正、公开的原则，制定本制度。该制度旨在规范供应商管理流程，提高公司采购和供应链的整体运作效率，从而增强公司的市场竞争力。

第二章制度目标

1.提高供应商选择的科学性：确保选择符合公司标准的合格供应商。

2.规范供应商管理流程：明确各环节的责任与流程，减少管理上的模糊地带。

3.加强供应商绩效考核：通过定期评价与反馈，促进供应商持续改进与创新。

4.确保合规性：遵循相关法律法规，维护公司与供应商的合法权益。

5.增强风险控制能力：通过系统的管理和评估，降低供应链风险。

第三章适用范围

本制度适用于所有与上市公司建立合作关系的供应商，涵盖原材料供应、外包服务、设备采购等各类供应商。所有相关部门及员工在执行采购和供应商管理时，均需遵循本制度。

第四章供应商管理规范

第四节供应商资格审核

1.申请材料：供应商需提交相关资质证明材料，包括营业执照、税务登记证、行业认证等。

2.初步审核：采购部门对申请材料进行初步审核，确保其符合公司要求。

3.现场考察：对符合条件的供应商，组织相关人员进行现场考察，评估其实际生产能力、质量控制水平及管理体系。

4.审核结论：审核小组根据审核结果形成审核报告，并提交管理层审批。

第五节供应商评估与选择

1.评估标准：根据质量、价格、交货期、服务水平、信用记录等因素进行综合评分。

2.评估流程：采购部门定期组织评估会议，讨论并确认供应商的综合得分。

3.选择原则：优先选择得分高的供应商，并根据实际需求及市场情况灵活调整。

第六节供应商合同管理

1.合同签订：与选定供应商签订正式合同，明确双方权利与义务，包括交货时间、付款方式、质量要求、违约责任等。

2.合同变更：如需变更合同条款，需经双方协商一致，并形成书面文件。

3.合同履行监督：采购部门负责对合同执行情况进行跟踪，确保供应商按约定履行合同。

第七节供应商绩效考核

1.考核内容：包括质量合格率、交货及时率、服务质量、响应速度等指标。

2.考核频率：定期（如每季度）对供应商进行绩效考核，并形成考核报告。

3.反馈与改进：将考核结果反馈给供应商，鼓励其进行改进。对于表现不佳的供应商，需制定整改计划。

第八节供应商关系管理

1.定期沟通：与供应商保持定期沟通，了解其经营状况及市场动态。

2.培训与支持：为关键供应商提供相应的培训和支持，促进其提升管理水平和技术能力。

3.合作共赢：鼓励与供应商进行技术合作，共同开发新产品，提升市场竞争力。

第五章操作流程

第九节供应商管理流程

1.需求确认：各部门提出采购需求，采购部门汇总并进行可行性分析。

2.供应商筛选：根据需求对潜在供应商进行初步筛选，形成供应商名单。

3.资格审核：对入围供应商进行资格审核，确保其符合公司要求。

4.合同签订：与最终选定的供应商签订正式合同，明确双方权责。

5.绩效考核：定期对供应商进行绩效考核，形成考核报告并进行反馈。

第十节供应商信息管理

1.信息登记：建立供应商信息档案，包括基本信息、资质、合同、考核记录等。

2.信息更新：定期更新供应商信息，确保信息的准确性和及时性。

3.信息必威体育官网网址：对供应商信息进行必威体育官网网址管理，未经授权不得泄露。

第六章监督机制

第十一节监督与评估

1.内部审计：定期对供应商管理制度的执行情况进行内部审计，确保制度的有效性。

2.反馈机制：建立反馈机制，收集各部门对供应商管理的意见和建议，以便持续改进。

3.问题处理：对审核中发现的问题，及时整改并形成报告，确保问题得到有效解决。

第十二节责任与惩罚

1.责任分工：明确各部门在供应商管理中的责任，确保各环节有人负责。

2.违规处理：对违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处罚，情节严重者可考虑解除合作关系。

第七章附则

1.解释权：本制度的解释权归上市公司采购部门。

2.生效时间：本制度自发布之日起生效。

通过以上规范的供应商管理制度，上市公司能够更有效地管理供应商关系，提升采购效率，同时保障公司的合法权益，实现可持续发展目标。