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XX股份有限公司

项目管理制度

第一章总则

第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）项目实施

中的责任和权限，强化项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，

对项目的质量、进度和工作量加以监控，以保证项目的正常进行,根

据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及控股子公司的项目实施。

第二章定义

第三条项目是公司根据社会发展及市场需要，由市场商务部或项

目组牵头，在一定时间周期内组织实施的活动。

第四条项目管理是指按照权责分明、公开公正、精简高效、科学

决策的原则，对项目的准备、立项、实施、验收等关键环节进行规范

和指导。

第五条项目管理以项目经理为核心组建项目工作小组，遵循规范

化、标准化、流程化的管理理念，制定项目管理方案，整合调用资源，

构建项目管理体系，推进项目计划，控制项目风险，实现项目的预定

目标。

第六条适用范围

（一）集成类工程：将软件、硬件与通信技术组合起来为客户解

决信息处理问题的业务工程，包括软件设备安装工程、综合布线工程

等。

（二）分包工程：对系统集成和软件类工程第三方分项合作工程

实施管理。

（三）其他大型产品交付项目管理的工程。

第七条项目成员岗位及职责说明

（一）项目经理

项目经理作为项目交付的核心，负责项目的整体管控；负责公司

内部跨组织资源协调，确保项目顺利开展；代表公司与客户管理团队

进行定期沟通和定期项目报告，负责整个服务项目的具体组织和管

理；召集季度总结会和工作协调会；确保项目交付符合客户预期；作

为与用户间的主要接口，负责向用户汇报服务情况、变更需求等情况，

并及时将有关要求反馈给公司内部相关部门；接受用户投诉和协调用

户需求的变化，及时反馈制订应急计划，报告公司领导和用户负责人；

对项目的风险负责。在项目执行过程中，项目经理应从合同签订前就

进行项目前导，承接项目交付所需的需求调研及总体设计方案，并基

于此制定详细实施方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工

验收。

（二）项目小组成员

由项目经理根据项目需要动态组建项目小组，小组成员包含架构

设计、软件开发、系统测试、质量管理、文档编写、系统实施、售后

服务、商务等人员。项目小组需经所属公司总经理审批后组成。

（1）架构设计：在项目实施过程中负责软件项目需求整理，出

具系统详细设计方案，并确保技术路线正确性。

（2）软件开发：由前端、后端软件开发工程师根据详细设计方

案，进行系统原型设计、UI交互、功能代码编写等软件开发工作。

（3）系统测试：编写测试用例，对软件系统的功能、性能进行

逐一验证。

（4）质量管理：根据质量管理要求严格控制软件开发各环节，

保证项目交付质量。

（5）文档管理：收集、规整和编写项目过程中的相关技术文档，

包括技术方案、用户手册、过程记录等。

（6）系统实施：负责项目阶段化演示、部署以及用户培训、答

疑等工作。

（7）售后服务：在合同约定的项目有效期内，提供系统升级和

运行服务所需要的各类售后服务保障。

（8）商务：配合项目经理跟进处理有关项目的商务市场工作。

第三章项目管理流程

第八条项目流程管理环节主要由项目立项、项目实施、项目验收

和结项组成。

第四章项目立项和转正

第九条公司各业务部门，根据规划可以发起已签约、待签约业务

或者自用等项目。项目发起人可以是个人、小组或者部门等。

第十条待签约项目，项目经理发起实施预立项审批申请，同时附

上《项目实施计划》、《项目实施（维护）预算表》。

第十一条已签约项目（指主合同流程审批流结束）,项目所属公

司商务决策委员会指派项目经理后，项目经理发起立项审批申请，同

时附上《项目实施计划》、《项目实施（维护）预算表》。项目经理需

及时发起立项，立项时间不得晚于项目验收时间。

第十二条项目变更，由项目经理发起项目经理变更/项目计划变

更/费