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医院内部控制领导小组成立方案
范文
一、背景和目的
随着医院规模的不断扩大和业务的日益复杂化,内
部控制的完善和加强对于医院的正常运行和经济效益的
提高具有重要意义。为了进一步加强医院内部控制工作,
提高风险防范和风险应对能力,确保医院各项工作的规
范和合规性,特别制定本方案。
本方案的目的在于成立医院内部控制领导小组,明
确内部控制工作的组织机构、职责分工和工作流程,加
强内部控制制度的建设和执行,提升医院运营的效率和
质量,保障医院的安全和稳定。
二、组织机构
医院内部控制领导小组直属医院领导班子,成员由
医院领导班子成员组成,设立主任、副主任若干名,具
体人选由医院领导成员协商决定。
三、职责分工
1.负责起草和修订医院内部控制制度,包括内控
规章制度、流程规范、业务操作手册等,确保内控制度
的完备性和有效性;
2.负责内部控制制度的推广和执行情况的监督,
定期开展内部控制培训和教育,提升员工对内部控制的
认识和理解;
3.负责制定内部控制目标和指标,建立内部控制
评估体系,确保内部控制的有效性和连续性;
4.负责组织开展内部控制自查和内部审计,发现
问题及时采取措施进行整改,并跟踪整改进展;
5.负责开展风险评估和风险管理工作,建立风险
防控措施,做好风险预警和处置;
6.负责内部控制工作的监督和考核,及时总结经
验,提出改进建议,推动内部控制工作的不断优化;
7.负责报告医院内部控制工作的进展情况和重要
问题,提出决策建议,为医院领导班子提供决策依据。
四、工作流程
1.内部控制领导小组每月召开例会,审议并批准
内部控制制度、评估体系等重要文件;
2.每季度召开一次内部控制工作总结会,将各部
门的内部控制工作进行总结,发掘问题和不足,提出改
进措施;
3.制定年度工作计划和目标,明确责任人和时间
节点,确保工作的落实和推进;
4.定期进行内部控制自查和内部审计,对重要岗
位进行风险评估,发现问题及时进行整改;
5.遇到重大事故或风险事件,内部控制领导小组
要随时召开会议,及时组织处置,防止事态扩大和影响
扩散;
6.内部控制领导小组每年上报一次医院内部控制
工作的报告,对前一年的工作进行总结,对下一年的工
作进行规划和安排。
五、工作机制
1.内部控制领导小组由主任召集,副主任协助召
开会议,会议有明确的议程和时间安排,会议记录要详
尽准确;
2.内部控制领导小组要按照工作计划和目标,明
确每个工作环节的责任人和工作要求,做到层层压实,
各司其职;
3.内部控制领导小组要加强团队建设和专业技能
培养,提高领导小组成员的业务素养和内控能力;
4.内部控制领导小组要建立健全工作档案和信息
管理体系,定期将工作情况和重要信息进行备案和归档;
5.内部控制领导小组要与相关部门建立良好的沟
通和协作机制,密切关注各部门的工作情况和风险状态。
六、预算和工作计划
内部控制领导小组的预算和工作计划由医院财务部
门进行编制和审核,并报医院领导班子审批。
七、工作评估和考核
医院领导班子每年对内部控制领导小组的工作进行
评估和考核,评估指标包括制度建设、规范执行、风险
管理和培训教育等方面,评估结果作为内部控制领导小
组成员绩效考核的重要依据。
八、实施和推进
本方案的实施和推进由医院领导班子统筹,各部门
全力配合,在组织机构、流程、制度和文化等方面共同
努力,形成高效的内部控制机制,为医院的发展提供强
有力的支撑。
九、风险提示
本方案的实施和推进过程中需要注意的风险包括人
员层面的抵触情绪、制度执行的困难、信息交流的不畅
等,需要加强风险预警和监控,及时采取措施进行应对
和解决。
【总结】
医院内部控制领导小组的成立是医院内部控制工作
的重大举措,将有力推动医院内部控制工作的规范化、
专业化和高效化。医院领导班子要高度重视内部控制工
作,不断加强对内部控制工作的领导和支持,为内部控
制工作提供坚强的组织保障。同时,医院的各级管理人
员要树立内控意识,积极参与内部控制工作,做
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