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银行反洗钱工作总结
银行反洗钱工作总结1
20__年,我行在人行的正确领导下,站在20__年累积的宝贵经验上,持续完善反洗
钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱
技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下:
一、注重领导,完善组织领导体系。
一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工
作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作。同时,各支行也
成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际,会计
结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习,提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“__银行20__年反洗钱工作会议”,特邀
__市人民银行支付结算科__科长、__副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗
钱会议精神、回顾20__年我行反洗钱工作、安排布署我行20__年反洗钱工作。反洗钱
领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市
场营销部经理共__人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何
识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反
洗钱调查实用手册》等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册。
三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按
月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力
图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行,出台了《__银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《__
反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于
加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。如认真落实人行__号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个
人客户基本信息修改申请书》,加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项
作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账
户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行
联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数
据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管
报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20__
年5月12日到20__年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行
情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传,增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。20__年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣
传,其中__支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动,刊登在了20__年8月13
日《__日报》周末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等
形式,全面开展《反洗钱法》宣传。据统计,宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传
资料75多份,各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅,营造了浩大的反洗钱宣
传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广,接受知识快的
特点,与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入__小学开展广播
讲座,动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
银行反洗钱工作总结2
根据_商银发字[20__]27号文件,关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗
钱规定、防范洗钱风险》的通知,我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱
思想精神,力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义,牢固树立反洗钱
法律责任和依法合规经营的思想,因此我们制定一个规定、两个办法来规范和加强对
大额和可疑支付交易的监测,以构建更加完善的金融机构管体系,从而更好地发挥人
民银行的监管职能,维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到:
一、在单位开立结算账户时,严格把关,认真审查六证(营业执
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