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银行反洗钱工作总结

银行反洗钱工作总结1

20__年，我行在人行的正确领导下，站在20__年累积的宝贵经验上，持续完善反洗

钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱

技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工

作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也

成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计

结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“__银行20__年反洗钱工作会议”，特邀

__市人民银行支付结算科__科长、__副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗

钱会议精神、回顾20__年我行反洗钱工作、安排布署我行20__年反洗钱工作。反洗钱

领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市

场营销部经理共__人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何

识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反

洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按

月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力

图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行，出台了《__银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《__

反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于

加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行__号文件，重新印制了.《个人开户申请书》与《个

人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项

作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账

户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行

联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数

据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管

报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20__

年5月12日到20__年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行

情况等进行了一次反洗钱工作专项审计

四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识

一是定点宣传。20__年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣

传，其中__支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20__年8月13

日《__日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等

形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传

资料75多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣

传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的

特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入__小学开展广播

讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。

银行反洗钱工作总结2

根据_商银发字[20__]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗

钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱

思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱

法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个办法来规范和加强对

大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人

民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执