2024年出海企业合规指南.pdf

1、本文档共40页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

国际资本市场研报资讯+V:

合规性

2024

国际资本市场研报资讯+V:

内容02/40

香港09/40

金融科技2025策略

新加坡16/40

有哪些处罚措施？

根据《1992年腐败、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》，以下处罚适用

于被判犯有洗钱活动罪的人士：

个人：最高罚款50万新(约合37.5万美)或最长监禁10年

公司：最高罚款100万新(约合75万美)或通过非法活动获得的货

物金额的两倍，以金额较高者为准。

处罚

2021年6月，金管局发布了新策略“金融科技202 

(Fintech2025)”，重点是到2025年实现金融机构的全面数字化。

该策略鼓励金融部门采取新措施，包括监管技术(Regtech)，以应

对数字时代新的洗钱及欺诈挑战。这些措施包括：公司S$1,000,000

通过促进银行应用技术推动金融科技需求

HK$1,000,

增强数据基础设施，促进金融科技应用个人S$500,00

000

促进香港金融科技行业生态系统的发展

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >