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恒大中国控股有限公司集团集中采购管理制度

第一章总则

为规范恒大中国控股有限公司（以下简称“恒大”）的集中采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的透明、公正与合规，特制定本制度。该制度旨在明确集中采购的目标、适用范围、管理规范、操作流程及监督机制，以促进资源的合理配置和效益的最大化。

第二章目标

1.提高采购效率：通过集中采购，整合资源，减少采购环节，提高采购效率。

2.降低采购成本：借助集中采购的规模效应，降低供应商报价，节约公司成本。

3.确保采购合规：确保采购行为符合国家法律法规及公司内部规章制度，保障公司合法权益。

4.增强透明度：通过规范的采购流程，确保采购活动的公开透明，防止腐败和利益冲突。

第三章适用范围

本制度适用于恒大及其全资子公司、控股子公司的所有集中采购活动，包括但不限于：

1.原材料、设备及工具的采购。

2.服务类采购（如咨询、物流等）。

3.其他需要集中采购的物资。

第四章管理规范

4.1采购组织

1.集中采购由公司采购部负责实施。

2.各部门应根据自身需求向采购部提出采购申请，并提供详细的采购需求说明。

4.2采购申请

1.采购申请应包括以下内容：

-采购物品名称及规格。

-预计采购数量及预算。

-采购用途及紧急程度。

2.采购申请需经部门负责人审核，并由采购部确认后方可进入采购流程。

4.3供应商选择

1.采购部应根据公司政策和市场情况，选择合适的供应商进行招标或询价。

2.供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保所选供应商具备相应的资质和信誉。

4.4采购合同

1.所有集中采购应签订书面合同，合同内容包括：

-采购物品的名称、规格、数量及单价。

-交货时间、地点及付款方式。

-违约责任及争议解决条款。

2.采购合同需经采购部及法律合规部门审核，确保合同的合法性和合理性。

第五章操作流程

5.1采购流程

1.需求确认：各部门根据实际需求提出采购申请，填写《采购申请表》。

2.审核与批准：采购部对采购申请进行审核，需经部门负责人及采购部经理批准。

3.供应商选择：采购部根据审核通过的申请，进行市场调研、询价或招标，选择合适的供应商。

4.签署合同：与选定的供应商签署采购合同，并进行必要的合同备案。

5.物品验收：供应商按合同约定交货后，采购部组织相关人员进行验收，确保物品符合规格和数量要求。

6.付款处理：验收合格后，按合同约定进行付款，财务部负责支付。

5.2采购记录

1.采购部应建立完整的采购档案，包括：

-采购申请表、合同副本及验收记录。

-供应商评价记录及采购决策材料。

2.所有采购记录应保存至少五年，便于后续审计和查询。

第六章监督机制

6.1监督职责

1.集中采购活动的监督由公司内部审计部门负责，确保采购活动的合规性和有效性。

2.各部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。

6.2绩效评估

1.采购部应定期对采购活动进行绩效评估，评估内容包括：

-采购效率、成本控制及供应商服务。

-采购合规情况及风险控制。

2.评估结果作为采购部年度考核的重要依据。

6.3投诉与反馈

1.任何员工或供应商可对采购活动提出投诉，采购部应设立专门的投诉渠道，确保投诉的及时处理。

2.采购部应定期收集各部门的反馈意见，针对意见进行整改和完善。

第七章附则

1.本制度由恒大采购部负责解释，自颁布之日起实施。

2.本制度的修订应依据公司发展需求及相关法律法规的变化进行，修订草案需经公司领导审核通过。

3.本制度的内容如与国家法律法规相抵触，按国家法律法规执行。

通过本制度的实施，恒大将进一步加强集中采购管理，提升采购效率，降低采购成本，确保采购活动的公正与合规，为公司的可持续发展提供有力支持。