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金融打击行动方案

金融领域一直是黑暗势力的重灾区，为了减少金融领域的违法犯罪行为，保护客户的利益，维护正确的市场秩序，需要建立一个强有力的打击金融犯罪的行动方案。

制定打击行动方案

加强制度建设

对于金融机构的管理方案和监控标准进行加强，并且制定更为严格的风险防范措施和资金监管规则。建立完善的客户身份识别系统，并对金融机构违规行为进行相应的处罚，坚决打击洗钱、走私等违法犯罪活动。

建立跨部门协调机制

金融行业与公安、检察、法院、税务等部门之间的合作应该变得更加紧密。建立起一个跨行业、跨部门、全方位地打击金融违法犯罪的威慑机制。增强金融机构和其他部门之间的协调配合，在最前端形成更好的监管环节。

加大投入力度

应提高资金和人力的协调使用效率，并对相关监管人员进行专业培训，增强监管部门的执行力度和专业水平，同时通过多元化的机关合作达到打击金融犯罪的目的。

提高公众意识

通过各种渠道及时宣传打击金融犯罪的常识与措施。加强群众友好单位的互动交流，提高公众的防范和发现风险的意识，让公众更好地参与到打击金融犯罪的行列中来。

打击行动方案执行

强化对高风险区域的监管

从业务及地区两个维度划定风险密集地域，要求在该区域内的金融机构和从业人员应采取更严格的资金管理、反洗钱监测、违法犯罪透视分析等措施。加大对高风险区域的巡查和监管力度，加强对违规行为的惩戒力度。

建立风险提示系统

建立风险预警系统，类型包括黑名单预警、信贷风险预警、行政警示等。通过系统核查预警信息，及时提出盘查建议，并进行现场核查，从源头上控制风险，对违规行为的及时通报，使违规者无所遁形。

精确执法

对于发现的违规行为，相关部门应该对案件的性质、情节严重程度等进行调查、鉴定，同时在守法原则和程序规定下，对于涉案人员进行精确定位，严格依照法律程序进行处理。

结语

建立健全的打击金融犯罪行动方案是保障金融稳定、维护社会安宁的重要保障。通过加强制度、合作协调、提高公众意识等方面的掌握，从源头上控制和打击金融违法犯罪行为，在持之以恒的一步步铸就中，努力为人民的幸福生活和维护社会正义尽到了应有的责任和义务。