XX集团落实子企业董事会职权工作方案(附落实董事会职权操作指引和工作统计表).pdfVIP

XX集团落实子企业董事会职权工作方案

（附落实董事会职权操作指引和工作统计表）

为深入贯彻落实关于加快完善现代企业制度的决策部

署，落实国企改革三年行动要求，进一步健全完善子企业法

人治理结构，提升子企业董事会行权履职能力，增强子企业

发展活力、动力，根据上级相关要求，结合xx集团公司实

际，制定本方案。

一、总体要求

按照“两个一以贯之”原则，完善现代企业制度，坚持

依法治企、市场导向、权责对等、放管结合，切实落实和维

护子企业董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等

权利，健全运行机制，强化责任监督，激发子企业发展内生

活力，发挥子企业董事会“定战略、作决策、防风险”作用，

不断增强子企业董事会的权威性、有效性和整体功能，切实

提高子企业董事会履职能力和自主经营决策能力，推动高质

量发展。

二、组织领导

集团公司成立工作小组，加强对落实子企业董事会职权

相关工作的组织领导和统筹协调。

组长：董事长

副组长：总经理、监事会主席、副总经理、财务总监

成员：人力资源部、规划发展部、财务部、经营管理部、

董事会办公室、监事会办公室、法律事务部、办公室等部室

主要负责人

工作职责：根据集团公司统一安排部署，负责贯彻落实

关于落实子企业董事会职权工作的重大决策部署，组织推进

子企业董事会职权落实工作，研究解决落实子企业董事会职

权工作中的重大问题，建立沟通协调和联动机制，统筹协调

集团公司各职能部室、子企业开展工作，监督检查落实职权

工作开展情况。

三、实施范围和条件

（一）落实董事会职权范围。

集团公司根据所属子企业的性质及治理情况，结合实际，

稳妥推进落实子企业董事会职权工作，率先在符合条件的重

要子企业开展推进实施。重要子企业户数信息要与报送的重

点量化指标采集表数据保持一致。

（二）落实董事会职权子企业条件。

有关重要子企业一般应满足以下条件：

1.市场化程度较高，核心主业处于充分竞争领域。

2.公司治理结构和机制健全，以公司章程为基础的企业

内部制度体系完备，各治理主体权责明确、协调运转。

3.组织体系健全，议事程序规范，作用发挥充分，深度

融入公司治理各环节。

4.董事会运作规范高效，决策科学合理，外部董事人数

超过董事会全体成员的半数，具备承接重点职权的能力，近

3年未出现重大决策失误。

5.经理层执行有力、经营有方，根据公司章程及有关制

度规范履职，具备较强的改革创新意识，积极推行灵活高效

的市场化经营机制，经营业绩优秀，近3年未出现重大违规

经营事项或重大资产损失。

6.集团公司认为需符合的其他条件。

四、落实内容

集团公司在指导子企业实现董事会规范运作的基础上，

结合授权放权与加强权力运行监督，根据实际情况，落实董

事会各项职权。重点落实中长期发展决策权、经理层成员选

聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职

工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。率先

在实现董事会规范运作的重要子企业开展，充分发挥改革的

示范、引领和带动作用。

（一）落实中长期发展决策权。以集团公司规划为指引，

发挥子企业董事会在战略谋划方面的主观能动性，制定中长

期发展规划和年度投资计划，聚焦主责主业，积极稳妥发展

培育新业务，使战略规划更加聚焦高质量发展，投资更加聚

焦战略目标，新业务培育更加聚焦前瞻性战略性产业。（指

导责任部门：规划发展部）

（二）落实经理层成员选聘权。发挥市场机制作用，注

重专业能力，子企业董事会制定经理层选聘工作方案，稳妥

开展经理层选聘工作，推行任期制和契约化管理，坚持严管

和厚爱结合、激励和约束并重，对经理层成员全面实行规范

化、常态化任期管理，激发经理层干事创业活力。（指导责

任部门：人力资源部）

（三）落实经理层成员业绩考核权。子企业董事会根据

集团公司的经营业绩考核导向，围绕企业发展战略和中长期

发展规划，制定符合本企业特点的经理层成员经营业绩考核

办法，与经理签订年度和任期经营业绩责任书，授权经理与

其他经理层成员逐人签订经营业绩责任书，年度和任期结束

后，科学合理确定经理层成员业绩考核结果，建立健全差异

化考核机制。（