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档案风险隐患自查报告

档案风险隐患自查报告

在当下社会，报告十分的重要，写报告的时候要注意内容的完整。那么一般报告是怎么写的`呢？下面是我为大家整理的档案风险隐患自查报告，希望能够帮助到大家。

马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案》后，立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下：

一、柜员管理方面：

1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限。

2、确定主管柜员，主管柜员在权限内进行业务授权，未将授权密码泄露给他人使用。

3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发生业务进行事后监督。

4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等，都经主管柜员授权并及时登记。

5、严格执行在监控下办理柜员交接，存在交接代签名现象，不存在柜员尾箱不交接现象。

二、印章、重要空白凭证管理方面：

1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理

规定进行操作。

2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。

3、印、证指定专人、分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。

三、查库制度方面：

1、按规定对信用社进行查库、碰库。

2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。

四、信贷业务方面：

我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款，不存在违规冒名发放贷款现象。

五、计算机业务方面：

1、按规定将内网、外网分开。

2、未虚设操作柜员。

3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。

六、银行卡业务方面：

1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。

2、废卡及时收回、打洞处理，登记、保管并定期上交。

3、严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等现象。

4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。

七、安全保卫方面：

1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。

2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。

3、存在守库人员代签名现象。

通过此次自查，我社找出了一些问题，制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习，强化监督，提高认识，进一步增强全员的制度执行力、落实力，切实有效的防范各类案件的发生，为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障。