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落实董事会职权施行方案

为进一步加强董事会建立，完善中国特色现代企业制度，

有效提升治理效率，公司结合实际，制定了《中航光电科技股

份落实董事会职权施行方案》，主要内容如下：

一、落实职权范围

主要包括公司中长期开展决策权、经理层成员选聘权、经

理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配

管理权、重大财务事项管理权和产权管理等7项职权。

二、落实职权措施

〔一〕中长期开展决策权

工作目的：聚焦主责主业，明确开展目的和方向，制定五

年开展规划，优化资配置，指导公司内生外延可持续开展，持

续增强核心竞争力，加快迈向世界一流互连方案提供商。

主要措施：

1.制定中长期开展规划。以集团公司规划为指引，充分研

判市场开展趋势，谋划业务开展方向，科学制定公司五年开展

规划，经公司党委会前置研究讨论后，提交董事会战略与投资

委员会及董事会决策后印发并报上级单位备案。

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2.制定年度投资方案。以五年开展规划为指导，确定投资

方向，编制年度投资方案。年度投资方案的执行遵循“一事一

报”的原那么，按照《公司投资管理方法》规定，履行工程施

行前相关的决策程序。年度投资方案执行情况由经理层定期向

董事会报告。

〔二〕经理层成员选聘权

任务目的：坚持党管干部原那么和发挥市场机制作用相结

合，明确并落实董事会对经理层成员的选聘及任期制和契约化

管理，持续选优配强经理层成员。

任务举措：

1.根据《公司章程》及上级干部管理有关规定，研究聘任

或解聘经理层成员，并履行相关聘任或解聘程序。

2.制定《中航光电科技股份经理层成员任期制和契约化管

理工作方案》经公司党委会前置研究讨论后，经董事会审议通

过后报上级单位备案，并受权董事长与经理层成员签订岗位聘

任协议，明确任期管理及权责、义务；任期届满后，董事会根

据经理层成员续聘条件，履行经理层成员的续聘或解聘手续。

〔三〕经理层成员业绩考核权

工作目的：经理层成员业绩考核坚持效劳公司高质量开展

的正确导向，突出质量效益、效劳公司战略；年度考核与任期

考核相结合，考核结果与薪酬、聘任相挂钩。

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任务举措：

1、制定《中航光电科技股份经理层成员经营业绩考核管

理方法》经公司党委会前置研究讨论后，并经董事会审议通过

后报上级单位备案，标准开展经营业绩考核，并将经营业绩考

核结果作为各项考核评价的重要输入。

2、按照岗位职责与经理层成员签订年度和任期经营业绩

责任书，合理确定考核内容及指标、考核指标的目的值等。并

受权董事长与经理层成员签订经营业绩责任书。

3、每年对经理层成员经营业绩目的完成情况进展考核并

形成考核结果。考核结果与薪酬挂钩，年度经营业绩考核不合

格的，扣减全部绩效年薪，任期经营业绩考核不合格的，扣减

全部任期鼓励收入。经考核认定为不适宜继续任职的，经履行

有关程序后及时予以解聘。

〔四〕经理层薪酬管理权

工作目的：坚持依法合规，建立与经理层成员经营业绩考

核结果刚性挂钩的差异化薪酬分配体系，充分调动经理层成员

干事创业激情活力。

任务举措：

制定《中航光电科技股份经理层成员薪酬管理方法》经公

司党委会前置研究讨论后，并经董事会审议通过后报上级单位

备案，明确薪酬构造、发放标准、兑现方式及追索扣回等，坚

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持科学拉开薪酬差距，刚性兑现薪酬结果，强化执行约束机

制。

〔五〕职工工资分配管理权

工作目的：坚持从公司开展战略和人才需要出发，进一步

深化收入分配改革，构建以岗位价值为根底、以绩效奉献为根

据的薪酬管理机制，进步公司人工本钱竞争力。

任务举措：

制定《中航光电科技股份工资总额及分配管理施行方

法》，建立工资总额预算决定机制，确定工资总额动态监控方

式，明确过程管理施行要点及薪酬分配管理要求，坚持向价值

奉献者倾斜。

〔六〕重大财务事项管理权