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汇总表
法律合规部重点工作进度统计表
202X/11/11
序号
员工
工作计划项目
起止时间
完成情况
备注
巩固乱象自查与抽查第一阶段问责整改、二阶段抽查工作
梳理汇总自查、抽查问题总台账，对违规问题进行问责整改，与责任人进行问责沟通确认。撰写年度总结大报告及填报附表，持续推进。本周二报送省联社。
年度案防工作计划，对标找差
具体内容46项，已完成13项，部分已完成18项，正在进行中15项。上周暂未有推进。
员工异常行为管理工作推进情况，对标找差。
各支行部室家访工作持续推进，及时上传家访照片，家访工作进度明显。员工谈话等其他项目本周持续跟进。
账户排查（省联社排查违规人员处理、其他数据再查看、账户监测二期开发）
1.每日开展日常监测，暂未发现异常交易情况；2.对账户违规交易4人，违规保管空白合同文本2人完成了处罚工作，提交人事科。3.账户监测模型配合小尤，本周跟进。（小尤汇报）
部室整改考核规范推进
已制作PPT，部室考核台账。根据张总要求，进一步优化PPT，对内外部问题进行梳理更近。
合规风险员第二次会议
已与风险部联系，组织筹备，计划于2019年11月中旬完成。风险部已确定培训内容与考试。目前正在准备培训材料。
“大排查”本部门工作开展与各部门报告汇总
合规系统二期开发
合规检查与案件排查年度计划推进（协助尤）
金融市场部流程梳理录入系统
对本行《违规行为办法》、《违规积分管理办法》、《违规积分标准进行部门职责分类，后下发各部门进行确认和提出修改意见。
正在完成金融市场部内部授权文书制度和国际业务部内部授权文书撰写
“大排查”本部门工作开展
信贷部门制度流程梳理及其他部门制度流程梳理
信贷合同文本培训
内勤业务流程梳理录入系统
对标找差，合规案防考核
案件风险排查与合规检查年度计划推进
员工账户二期监测开发
信贷业务流程梳理录入合规系统
挂钩支行“五个一”
违规积分管理办法与标准修订
合规系统二期开发
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