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投资决策委员会制度

第一章总则

为加强公司在投资决策中的规范性和透明度，提高投资效率和风险控制能力，确保公司投资活动符合国家法律法规及相关行业标准，特制定本投资决策委员会制度。投资决策委员会（以下简称“委员会”）旨在为公司重大投资决策提供专业的支持与建议，促进公司可持续发展。

第二章制度目标

1.明确投资决策流程：规范投资决策的各个环节，确保决策的科学性和合理性。

2.提升决策效率：通过集体讨论和专业分析，提高投资项目的决策效率，减少决策时间。

3.加强风险控制：建立有效的风险评估机制，确保投资项目的风险在可控范围内。

4.保障信息透明：确保投资决策过程中的信息公开与透明，增强公司内部治理水平。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有涉及重大投资决策的项目，包括但不限于：

-新项目投资

-兼并收购

-重大资产重组

-其他需要委员会审议的投资事项

第四章法规依据

本制度依据以下法规和政策：

1.《公司法》

2.《证券法》

3.《企业国有资产法》

4.相关行业管理规定

第五章委员会组成及职责

第五条委员会组成

委员会由以下人员组成：

1.委员会主席：由公司高层管理人员担任。

2.委员：包括财务、法务、市场、技术等相关职能部门的负责人，委员人数不少于5人。

3.专家顾问：必要时可邀请外部投资专家或顾问参与。

第六条委员会职责

1.审议投资方案：对公司重大投资项目进行充分论证、分析及评估，形成决策意见。

2.风险评估：对拟投资项目的市场风险、财务风险、法律风险等进行全面评估。

3.决策建议：向公司董事会提出投资决策建议，确保决策过程的科学性和有效性。

4.监督执行：对投资项目的实施过程进行监督，确保项目按计划执行。

第六章投资决策流程

第七条投资申请

1.各部门需根据市场需求和公司发展战略提出投资申请，填写《投资申请表》。

2.投资申请表应包括项目背景、市场分析、预期收益、风险评估及预算等信息。

第八条初步评估

1.委员会在收到投资申请后，进行初步评估，确定是否进入详细论证阶段。

2.初步评估的内容包括项目的可行性、市场前景、资源配置等。

第九条详细论证

1.委员会对进入详细论证的项目进行深入分析，必要时可组织专家进行意见征集。

2.论证报告应包括项目的详细财务分析、法律合规性、市场竞争力及风险控制措施。

第十条决策会议

1.委员会召开决策会议，讨论详细论证报告，形成决策意见。

2.会议应记录会议纪要，并由全体委员签字确认。

第十一条决策实施

1.决策通过后，由相关部门按照批准的方案实施投资项目。

2.项目实施过程中应定期向委员会汇报进展情况。

第七章监督机制

第十二条监督责任

1.委员会负责对投资项目的实施情况进行监督，确保项目按计划执行。

2.定期召开会议，评估项目的进展、财务状况及风险控制情况。

第十三条反馈机制

1.投资项目的相关部门需向委员会反馈项目实施过程中遇到的问题和困难。

2.委员会应根据反馈信息，及时调整策略，确保项目的顺利进行。

第十四条评估与改进

1.项目完成后，委员会应组织对项目进行总结评估，分析项目的实际表现与预期效果。

2.根据评估结果，提出改进建议，为未来的投资决策提供参考。

第八章附则

第十五条解释权

第十六条生效日期

本制度自颁布之日起实施，所有相关部门应严格遵循。

第十七条修订流程

本制度的修订应定期进行，必要时可根据公司发展变化及外部环境调整，修订方案需经委员会审议通过。

结论

通过建立投资决策委员会制度，公司将能够在复杂的商业环境中，确保投资决策的科学性和有效性，进而推动公司的可持续发展。该制度将为公司提供一个清晰的投资决策框架，确保决策过程的透明、高效和合规，为公司的长远发展奠定坚实基础。