智度股份：董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度（2024年10月）.PDFVIP

智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

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董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

第一章总则

第一条为保障公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高人

员”）依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时健全公司薪酬与

考核管理体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事项，促进

企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。

第二条本制度所适用对象：

（一）在公司担任董事及监事的人员；

（二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总

监等。

第三条公司董监高人员薪酬及绩效考核原则：

（一）薪酬标准公开、公正、透明的原则；

（二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）薪酬与权、责、利相结合的原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第四条公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相

应调整，调整的依据包括：

（一）同行业薪酬水平；

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（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）组织架构调整、职位、职责变化。

第五条本制度所指的年度薪酬是指公司董监高人员缴纳个人所得税前获得

的收入。

第二章薪酬与考核的确定权限

第六条董事、监事的薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股

东会确定；高级管理人员的薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由

董事会确定。

第七条公司人力资源部门为董事会薪酬与考核委员会的日常办事机构，负

责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章董监高人员的薪酬结构及发放方式

第八条董监高人员的薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成，根据公司实

际情况，结合市场薪资水平确定。

第九条固定工资的核定原则及发放

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务且未实际

承担公司经营管理责任和工作的非独立董事）：

独立董事享有固定董事津贴，津贴经股东会审议确定标准后按月度发放；

除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。

独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会产生的差旅费以及依照《公司

章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公

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司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：

外部监事在公司领取津贴，津贴经股东会审议确定标准后按月度发放；外

部监事因出席公司监事会、董事会和股东会产生的差旅费以及依照《公司章

程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部监事不参与公司内部的与薪

酬挂钩的绩效考核。

（三）内部董事、内部监事：

指在公司担任除董事、监事外的其他职务或实际承担公司经营管理责任和

工作的董事、监事。按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取

董事或者监事津贴。董事长实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分

构成。基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬

水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以其年度指标为考核基

础，根据每年公司实现效益情况以及董事长年度指标完成情况评定。

（四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分

构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪

酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以其年度目标为考核

基础，根据每年公司实现效益情况以及高级管理人员年度目标完