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信息披露制度

第一章总则

为加强公司信息披露的规范化管理，确保信息披露的真实性、准确性和及时性，维护投资者的合法权益，根据《证券法》《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度旨在明确信息披露的原则、范围及程序，确保公司信息披露的透明度，并构建良好的公司治理结构，提高公众对公司的信任度。

第二章目标

1.规范信息披露行为：确保公司在经营活动中，按照法律法规及相关规定，及时、准确披露应披露的信息。

2.保护投资者权益：通过透明的信息披露机制，保障投资者的知情权，减少信息不对称带来的风险。

3.提升公司形象：通过规范的信息披露，增强公司在公众和市场中的信誉，提升公司整体形象。

4.促进内部管理：信息披露的规范化有助于强化内部控制，促进公司治理水平的提升。

第三章适用范围

本制度适用于公司的所有信息披露行为，包括但不限于：

-财务报告（季度报告、年度报告）

-重大事项公告

-关联交易及股东大会相关信息

-其他法律法规规定需披露的信息

第四章法律依据

本制度的制定依据包括但不限于：

-《中华人民共和国公司法》

-《中华人民共和国证券法》

-《上市公司信息披露管理办法》

-其他相关法律法规及行业标准

第五章信息披露管理规范

第1节信息披露责任

1.董事会：负责信息披露的总体管理，确保信息披露的有效性和合规性。

2.信息披露委员会：由董事会成员、财务部门负责人及法律顾问组成，具体负责信息披露的实施和监督。

3.财务部门：负责财务信息的收集和整理，确保财务报告的真实性和准确性。

4.法律事务部：负责对信息披露的合规性进行审核，确保符合相关法律法规的要求。

第2节信息披露流程

1.信息收集：各部门应及时收集与公司运营相关的信息，包括但不限于财务数据、经营情况、重大合同等。

2.信息审核：信息披露委员会对收集的信息进行审核，确保信息的真实性、准确性和完整性。

3.信息发布：经审核的信息由董事会批准后，通过指定的信息披露渠道发布，包括但不限于公司官方网站、证券交易所等。

4.后续跟踪：信息发布后，相关部门应跟踪信息反馈，及时回应投资者和公众的关切。

第3节信息披露的时间要求

1.定期报告：按法律法规规定的时间节点，及时发布季度报告和年度报告。

2.临时公告：发生重大事项时，应在第一时间披露，包括但不限于：

-重大投资、资产重组

-股东大会决议

-重大诉讼或仲裁

-其他可能影响公司股价的事项

第六章信息披露监督机制

第1节监督机构

设立信息披露监督小组，由信息披露委员会成员及外部审计人员组成，负责对信息披露的合规性进行定期检查。

第2节监督内容

1.信息披露的合规性：定期检查信息披露是否符合相关法律法规及公司内部规章制度。

2.信息披露的及时性：确保所有信息在规定的时间内披露，避免延误。

3.信息披露的真实性：对披露的信息进行抽查，确保其真实性和准确性。

第3节反馈机制

设立信息披露反馈渠道，投资者可通过电话、电子邮件等方式提出对信息披露的意见和建议，信息披露委员会应及时进行记录和处理。

第七章违规处理

1.内部责任追究：对于违反信息披露制度的员工，视情节轻重给予警告、降职、辞退等处理。

2.法律责任：对因信息披露违规导致公司损失或法律责任的，追究相关责任人的法律责任。

第八章附则

1.解释权：本制度由信息披露委员会负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需修订本制度，须经信息披露委员会审议，并提交董事会审批。

以上信息披露制度的制定旨在为公司建立一个透明、规范的信息披露机制，确保公司在经营中遵循法律法规，保护投资者的合法权益，并提升公司形象。希望通过该制度的实施，能够有效促进公司的可持续发展。