我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考.pdfVIP

2010年7月北京人民警察学院学报Ju1．，2010

第4期JournaIOfBeiiinflPeople’sPoliceCoN0．4

【犯罪研究】

我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考

庄华

(广东警官学院，广州510440)

摘要：电信诈骗犯罪是当前我国境内高发的一类诈骗犯罪，具有犯罪主体高度有组织化、犯罪形式

多样、使用高科技犯罪工具作案和极强的反侦查手段等特点，对其侦查存在若干难点。在侦查策略上，

应当采取建立全国性打击电信诈骗犯罪协作平台，成立打击电信诈骗犯罪的专业队伍，加强国际和区际

合作，抓捕跨境犯罪嫌疑人等方法，才可能有效控制此类犯罪的蔓延和发展。

关键词：电信诈骗；诈骗犯罪；特点；侦查策略

中图分类号：D917．6文献标识码：A文章编号：1672—4127(2010)04—0080-04

一、我国电信诈骗犯罪的现状二、电信诈骗犯罪的特点分析

2009年9月2日工业和信息化部发布的通信业(一)犯罪主体的高度有组织化

运行报告显示，1至7月，全国累计净增电话用户从最近一两年全国各地已经破获的电信诈骗

4898．8万户，总数达到103059．2万户。其中，移犯罪案件来看，该类案件的犯罪主体正在趋于高

动电话用户增加6140．6万户，首次突破7亿户，达度有组织化的状态，团伙已经走向集团化和职业

到7．034L户。lJ与此同时，电信诈骗犯罪也一直居化。主要体现在以下两个方面。

高不下，成为严重影响群众生活的主要犯罪类型1．层级分明，分工明确。电信诈骗犯罪集

之一。有资料表明，仅2008年，北京、上海、广团往往具有几个层级：第一层是组织策划层，主

东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪老百姓被骗要负责幕后组织、策划犯罪，制订犯罪计划和分

走的钱财高达6个多亿。l2赃比例，吸纳犯罪嫌疑人进入犯罪集团并建立犯

近两年来电信诈骗犯罪有愈演愈烈之势，发罪组织；第二层是打电话诈骗层，主要负责打电

案范围从沿海地区蔓延到内地，涉案金额不断攀话实施诈骗，有的团伙兼由组织策划层实施；第

高，受害对象从境内到境外均有分布。深圳福田三层是取款转账层，俗称“马车”，该层犯罪嫌

警方2009年9月破获一个由台湾籍犯罪嫌疑人组织疑人主要负责通过各种途径在银行开设大量账户

领导的电信诈骗团伙，该团伙仅一个月内在全国或直接向“开卡公司”购买银行账户。一旦诈骗

作案300余宗，诈骗得手2400万元。重庆警方在成功，上层组织迅速将赃款转账至该层犯罪嫌疑

2009年8月打掉一个以台湾籍人员林志郎为首的人所持有的账户，该层人员则转账或取现并存人

电信诈骗团伙，犯罪嫌疑人在重庆市建立诈骗窝上层组织指定的银行账户。有的取款转账层人员

点，冒充台湾、韩国的警察，针对中国台湾、韩还负责将所得的赃款通过地“下钱庄”转移到境

国等境外居民实施诈骗数百起，涉案金额高达人外。2009年9月深圳警方破获的涉案金额达2500万

民币2000万元。I4在一些个案中，出现多起被害人元的电信诈骗系列案件中，诈骗集团就分为电话

一次被骗上百万元的案例，如上海2008年12月发诈骗实施机构、银行开卡机构、银行转账机构、

生的一次电话诈骗300万元案件晡】，南京200