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建筑工程机械公司章程

第一章总则

第一条为了规范建筑工程机械公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，制定本章程。

第二条公司名称：XX建筑工程机械有限公司（以下简称公司）。

第三条公司住所：中华人民共和国省（市、自治区）市（县）区（街道）。

第四条公司经营范围：建筑工程机械及配件的研发、生产、销售、租赁、维修；建筑工程施工；货物及技术进出口。

第五条公司注册资本：人民币XX万元。

第六条公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章股东出资及股权转让

第七条公司股东出资方式、出资额及出资时间如下：

股东姓名（名称）出资方式出资额（万元）出资时间

······························································

第八条股东转让股权的，应当书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。

第三章股东会

第九条股东会为公司最高权力机构，负责决定公司的重大事项。

第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，临时会议根据需要召开。

第十二条股东会的职权如下：

1.审议批准公司的经营方针和投资计划；

2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

4.审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

5.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

6.对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

7.修改公司章程；

8.决定公司的其他重大事项。

第四章董事会

第十三条公司设立董事会，董事会成员为XX人，其中独立董事不少于XX人。

第十四条董事会对股东会负责，行使下列职权：

1.召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2.执行股东会的决议；

3.决定公司的经营计划和投资方案；

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5.制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7.拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8.决定公司内部管理机构的设置；

9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10.制定公司的基本管理制度；

11.公司章程规定的其他职权。

第五章监事会

第十五条公司设立监事会，监事会成员为XX人。

第十六条监事会对股东会负责，行使下列职权：

1.检查公司财务；

2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

5.向股东会会议提出提案；

6.依照《中华人民共和国公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

7.公司章程规定的其他职权。

第六章经理

第十七条公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。

第十八条经理对董事会负责，行使下列职权：

1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3.拟订公司内部管理机构设置方案；

4.拟订公司的基本管理制度；

5.提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

6.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

7.公司章程规定的其他职权。

第七章财务与审计

第十九条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

第二十条公司应当依法进行审计，每年至少进行一次财务审计。

第八章附则

第二十一条本章程经股东会审议通过，自公司设立之日起生效。

第二十二条本章程未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规执行。

第二十三条本章程的解释权归公司股东会。