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北京首创股份有限公司

2014年度股东大会会议资料

二零一五年五月

北京首创股份有限公司2014年度股东大会会议资料

目录

2014年度股东大会会议议程2

议案一2014年度董事会工作报告4

议案二2014年度独立董事述职报告33

议案三2014年度监事会工作报告41

议案四2014年度财务决算报告44

议案五2014年度利润分配预案47

议案六2014年年度报告全文及其摘要48

议案七关于支付2014年度财务报表审计费用的议案49

议案八关于支付2014年度内部控制审计费用的议案50

议案九关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2015年度财务报表审

计的议案51

议案十关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2015年度内部控制审

计的议案52

议案十一关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案53

议案十二关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案55

议案十三关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股事宜

的议案57

议案十四关于首创（香港）有限公司行使超额认购权并转让所持有的首创环境

控股有限公司50.1%以上股权的议案60

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北京首创股份有限公司2014年度股东大会会议资料

北京首创股份有限公司

2014年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点

1、现场股东大会

日期、时间：2015年5月14日上午9：30

地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月14日至2015年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容：

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案：

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》

2、审议《公司2014年度独立董事述职报告》

3、审议《公司2014年度监事会工作报告》

4、审议《公司2014年度财务决算报告》

5、审议《公司2014年度利润分配预案》

6、审议《公司2014年年度报告全文及其摘要》

7、审议《关于公司支付2014年度财务报表审计费用的议案》

8、审议《关于公司支付2014年度内部控制审计费用的议案》

9、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2015年度

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北京首创股份有限公司2014年度股东大会会议资料

财务报表审计的议案》

10、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2015年

度内部控制审计的议案》

11、审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

12、审议《关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案》

13、审议《关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股

事宜的议案》

14、审议《关于首创（香港）有限公司行使超额认购权并转让所持有的首创

环境控股有限公司50.10%以上股权的议案》

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六