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重庆水务集团股份有限公司

2014年年度股东大会会议资料

2015年4月28日重庆

目录

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》议案2

2、审议〈公司2014年度监事会工作报告》的议案10

3、审议公司2014年度财务决算报告15

4、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要22

5、审议公司2014年度利润分配预案23

6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2014年度）》27

7、审议续聘公司2015年度审计机构的议案39

8、审议续聘公司2015年度内控审计机构的议案40

9、关于修订《公司章程》的议案41

10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案42

11、听取《公司2014年度独立董事述职报告》43

1

议案之一：

关于审议《重庆水务集团股份有限公司

2014年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

现将《重庆水务集团股份有限公司2014年度董事会工

作报告》提交公司2014年年度股东大会进行审议，报告内

容详见本议案的附件。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二○一五年四月二十八日

附件：《重庆水务集团股份有限公司2014年度董事会工作报

告》

2

重庆水务公司股份有限公司

2014年度董事会工作报告

各位股东：

我代表董事会作2014年度董事会工作报告。

一、2014年度主要工作回顾

2014年，公司紧扣“提质增效”主题，稳增长、提质量、

推改革，坚持稳中求进、进中有为，较好的完成了年度各项

目标，继续保持了平稳较快发展的良好势头。

过去一年主要完成了以下工作：

（一）经营状况保持稳定

2014年，公司实现营业收入41.37亿元，同比增长3.43%；

受汇兑收益下降、污水处理服务结算价格调整等因素影响，

实现净利润14.50亿元（不含少数股东损益），同比下降

22.76%；每股收益达到0.30元；总资产达到205.71亿元，

同比增长3.46%，净资产（不含少数股东权益）132.46亿元，

同比增长1.68%。2014年末公司资产负债率为35.56%，较

2013年末上升1.14个百分点。

以上数据表明，本公司各项经营业绩总体稳定，财务结

构及资产状况保持良好。

（二）供排水主业稳步发展

公司通过加快规划项目建设、