昆船智能董事会秘书工作制度(2024年10月).PDFVIP

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昆船智能技术股份有限公司

董事会秘书工作制度

2024年10月

第一章总则

第一条为规范昆船智能技术股份有限公司(以下简称

“公司”)行为,保证公司董事会秘书依法行使职权,根据《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共

和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规、规范性文

件及《昆船智能技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

程》”)的规定,制定本制度。

第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高

级管理人员,对董事会负责,承担法律、法规及《公司章程》

对董事会秘书所要求的责任和义务,享有相应工作职权,忠实、

勤勉地履行职责。

第三条公司设董事会办公室为董事会常设办事机构,处

理公司有关规范运作、法人治理等日常事务,董事会秘书为董

事会办公室负责人。

第四条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,

董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董

事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,

查阅其职责范围内的所有文件,并要求公司有关部门和人员

及时提供相关资料和信息。

第二章任职资格

第五条董事会秘书的任职资格为:

(一)大学本科以上学历,从事相关工作三年以上;

(二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算

机应用等方面知识,具有良好的个人品质和职业道德,严格遵

守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责;

(三)取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书;

(四)公司监事不得兼任董事会秘书;

(五)公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所

的律师不得兼任董事会秘书。

董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理、财务负

责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。

第六条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘

书:

(一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事会秘书;

(四)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评的;

(五)公司现任监事;

(六)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监

事和高级管理人员,期限尚未届满;

(七)在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担

任除董事、监事以外的其他行政职务;

(八)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其

他情形。

第三章主要职责

第七条董事会秘书应当遵守《公司章程》,承担高级管

理人员的有关法律责任,对公司负有诚信和勤勉义务,不得利

用职权为自己或他人谋取利益。

第八条董事会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责:

(一)组织筹备董事会会议和股东会,参加股东会、董事

会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会

议记录工作并签字确认;

(二)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规

等相关规定的培训,协助前述人员了解各自的权利和义务;

(三)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规

等相关规定及《公司章程》;在知悉公司作出或者可能作出违

反有关规定的决议时,应当予以提醒;

(四)《公司法》等法律法规和监管机构要求履行的其他

职责。

第九条公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治

理机制建设,包括:

(一)组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会

会议、监事会会议和股东会会议;

(二)建立健全公司内部控制制度;

(三)积极推动公司避免同业竞争,减少并规范关联交易

事项;

(四)积极推动公司建立健全激励约束机制;

(五)积极推动公司承担社会责任。

第十条董事会秘书负责公司股权管理事务,包括:

(一)保管公司股东持股资料;

(二)督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人

员遵

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