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深圳市振邦智能科技股份有限公司子公司管理制度
深圳市振邦智能科技股份有限公司
子公司管理制度
深圳市振邦智能科技股份有限公司
二〇二四年十月
1
深圳市振邦智能科技股份有限公司子公司管理制度
目录
第一章总则3
第二章组织管理3
第四章财务管理5
第五章信息披露管理5
第六章经营及投资决策管理6
第七章内部审计监督7
第八章附则7
2
深圳市振邦智能科技股份有限公司子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司的
管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定,制定本制度。
第二条本制度所称子公司包括:公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司
直接或间接控制的附属公司或企业。“控制”是指公司直接或间接持有其超过50%的股权
或权益,或拥有超过50%的表决权,或者虽然拥有表决权50%以下但能够决定其董事会半数
以上成员的当选,或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。
第三条公司以其持有的出资份额或协议安排,依法对子公司享有资产收益、重大决
策、选择管理者、股份处置等股东权利,公司可通过向子公司提名董事、监事及推荐高级
管理人员参与日常管理等途径行使股东权利,并负有对子公司指导、监督和相关服务的义
务。
第四条子公司可根据自身经营特点和环境条件,制定其内部控制制度,经公司审核
同意后实施,子公司控股下属公司的,可参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理
控制制度,并接受母公司的监督。
第五条公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求,对子公司重大事项
进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定,遵守公司关于公司治
理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理等方面的各项管理制度,做到
诚信、公开、透明。子公司应自觉接受公司的检查与监督,对公司董事会、监事会等提出
的质疑,应当如实反映情况和说明原因。
第二章组织管理
第六条子公司的设立方式主要包括新设或收购兼并等方式。子公司应依据相关法律、
行政法规的规定,结合自身实际情况,建立健全法人治理结构和内部管理制度。
第七条子公司应依法设立组织机构,原则上子公司应设立董事会、监事会。规模较
小或者股东人数较少的子公司可根据自身情况不设董事会,设一名董事;可不设监事会,
设一名监事;经子公司全体股东一致同意,也可以不设监事。
第八条对于设立股东会、董事会或监事会的子公司,子公司应当按照其章程规定召
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深圳市振邦智能科技股份有限公司
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