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关于集团章程制订的请示

尊敬的领导：

为了规范本集团的管理和运营，保障各成员企业的合法权益，特

制订本集团章程。

一、章程目的与依据

本集团章程的制订是为了明确本集团及各成员企业的战略目标、

组织结构、管理原则和议事规则，保证集团的可持续发展和各成员企

业利益的均衡，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企

业所得税法》等相关法律法规，结合本集团的实际情况而制定的。

二、集团基本信息

本集团是一家以高科技产业为主导，集研发、生产、销售、投资

等多元化业务为一体的综合性企业集团。集团拥有核心企业1家，成

员企业5家，分布在不同的行业和地区。

三、集团组织架构

本集团的组织架构包括集团总部、研发中心、生产中心、销售中

心、投资发展部等部门，以及各成员企业。其中，集团总部负责战略

规划、投资决策、资源配置和协调管理；研发中心负责技术研发、产

品创新和知识产权保护；生产中心负责生产组织和质量控制；销售中

心负责市场拓展和客户服务；投资发展部负责寻找和筛选投资项目，

推进对外投资和兼并收购。

四、集团管理原则

本集团的管理原则包括：

1.战略导向：集团及各成员企业应遵循战略规划，注重长远发展

和价值创造。

2.集权与分权相结合：集团总部在宏观层面进行战略决策和资

源配置，各成员企业在授权范围内享有自主经营权。

3.标准化与差异化：制定统一的管理标准和规范，保证集团整体

运营效率；同时根据各成员企业的特点和发展阶段，实行差异化管理，

以适应市场变化和满足业务需求。

4.激励与约束：建立激励机制，激发各成员企业的积极性和创造

力；同时强化约束机制，确保集团整体利益最大化。

5.可持续发展：注重环境保护、社会责任和经济效益的平衡发展，

为未来创造更多价值。

五、成员企业权利与义务

1.成员企业的权利包括：参与集团战略规划的制定与实施；在授

权范围内自主开展经营活动；享受集团提供的公共设施和服务；对集

团整体发展提出建议和意见等。

2.成员企业的义务包括：遵守集团章程和各项管理制度；按时完

成集团总部下达的经营计划和目标；承担自身的经营风险和法律责任；

对集团整体发展提供支持和配合等。

六、集团议事规则

本集团的议事规则包括：

1.集团总部是集团的决策机构，负责制定战略规划、审批重大投

资项目和管理制度等事项。

2.各成员企业应定期向集团总部报送经营报告和财务报告，接

受集团的监督和检查。

3.集团总部应定期组织召开股东会、董事会和管理层会议，听取

各成员企业的经营汇报和发展建议，研究解决集团及各成员企业发展

中面临的重大问题。

4.对于紧急事项，可采用临时会议或通讯会议的方式进行协商

解决。

七、修改章程程序

本章程的修改程序包括：

1.章程修改应由集团股东会审议通过，并报经有关部门批准。

2.章程修改方案应由集团总部提出，并充分征求各成员企业的

意见和建议。

3.修改后的章程应自股东会审议通过之日起生效。

八、其他事项

1.本章程的解释权归集团总部所有。

2.本章程未尽事宜，按照国家法律法规及相关规定执行。

3.本章程一式六份，集团总部保留一份，各成员企业各执一份。

敬请领导审批并给予指导建议。如有任何疑问或需要进一步协商，

请随时联系我们。感谢您的关注和支持！