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公司对子公司管理制度

XXX子公司管理制度

第一章总则

第一条为规范XXX对子公司的协调管理，帮助子公司建

立和健全现代企业制度，指导子公司法人治理机构的规范运作，

完善子公司管理制度，维护公司（以下简称“公司”）的合法权

益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，以及

公司章程和规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本

办法。

第二条本办法为原则性规定，仅规定各项事务管理的权限

划分，各项事务管理的具体实施程序依照公司其它规章制度以

及各职能部门的具体管理细则。

第三条本办法所称子公司，是指公司持有其50%以上股

份，或者持有其股份在50%以下但决定其董事会半数以上成

员的组成，或者能通过协议或其他安排能够实际控制的具有独

立法人资格的公司。

第四条子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制

制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以

保证本制度的贯彻和执行。

第二章办理模式

第五条公司对子公司的办理重点

1．派驻董事（或执行董事）、监事、高级管理人员；

2．制定子公司办理制度并监督执行；

3．决意其战略和开展规划；

4．决定其重大投资项目，并负责实施；

5．注重风险控制，加强对投资项目的管理；

6．协助其开展外部资源的整合及建立体系的办理和运营

体系；

7．供给任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、

政府关系等，并培育其建立核心竞争力；

8．实施严格的财务监控。

第六条公司通过外派代表（如董事或执行董事、监事、高

级管理人员等）的形式来保障对子公司的有效管理和监督。董

事或执行董事、监事、高级管理人员等直接参与子公司经营管

理的外派人员在做好子公司管理工作的同时，应切实保障公司

利益不受损害。

第七条公司决策权集中于公司高层，包括董事会、董事长、

总经理。公司的投资部、财务部、XXX、纪检监察室等职能

部门，承担公司对子公司的相关办理职能。

第八条下列事项，需由公司决意，通过公司审批同意后方

可执行：

1．决意外派人员名单及职责；

2．决意子公司开展战略；

3．审批子公司重大革新方案；

4．审批子公司重大项目投资和退出方案；

5．审批子公司利润分派和亏损补偿方案；

6．审批子公司的增资或减资方案；

7．审批子公司的年度经营计划与预算；

8．决定子公司的薪酬、考核的基本政策和原则；

9．决意对子公司的审计事项；

10．决定子公司及参股公司的重大资金支出，重大资产处

置，基建投资等重大经营决策；

11．子公司牢固资产的购置、调动和处置；

12．子公司投资性支出；

13．子公司重大合同;

14．需报公司审批的其他事项。

第三章各职能部门的具体管理职能

第九条战略办理

公司投资部为公司对子公司的归口管理部门，负责制定并

下达子公司的战略发展规划。

第十条重大事项办理

公司投资部卖力实施对子公司的重大事项办理职能，主要

包括以下几个方面：

一）指点子公司建立重大事项报告制度和审议程序。

二）对下列管理事项，子公司进行决策前须报投资部，投

资部审议后报经公司批准后下达至子公司执行:

1．章程制定与修改；

2．增减资、分立合并、重组、改制；

3．开展战略及规划调整；

4．利润分配方案；

5．产权转让；

6．对外投资决策修改；

7．全面预算与经营业绩考核。

第十一条经营办理

公司投资部卖力实施对子公司的经营办理职能，主要包括

以下几个方面：

一）投资部向子公司下达年度经营目标责任书；

二）审议子公司月、季、年度经营方针和投资计划；

三）对子公司的股东会、董事会、监事会会议文件进行信

息备案

四）审查子公司的经营成果，协助相关部门对子公司进行

考核评价；

第十二条财务管理

公司财务部负责实施对子公司的财务管理职能，主要包括

以下几个方面：