富特科技：投资决策管理制度.PDFVIP

浙江富特科技股份有限公司

投资决策管理制度

二〇二四年十月

浙江富特科技股份有限公司

投资决策管理制度

第一章总则

第一条为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营行为，

规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的批准权限与

批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法

规、规范性文件及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

规定，制定本制度。

第二条本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。包括但

不限于股权投资、证券投资、新建或扩建项目投资及法律、法规允许的其他投资。

投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关

联交易决策制度》的相关规定。

第三条投资的原则：

（一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》；

（二）符合公司的发展战略；

（三）增强公司的竞争能力。

第二章重大投资的决策

第四条公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策

对外投资，子公司在公司授权范围内对外投资。

第五条公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同董事会办公室和财务

部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料报董事会战

略委员会审议形成议案后，按《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。

第六条就投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定：

（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐

含的限制；

（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投

资计划；

1

（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；

（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项

目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）；

（五）就投资项目应当关注的其他重要因素。

第七条公司董事会、股东会为公司对外投资事项的决策机构，其在各自的权限

范围内，对公司的对外投资事项进行审批：

（一）公司拟投资的项目符合以下任一情况的，由经公司董事会审议通过后提

交公司股东会审议批准，并及时披露：

1、投资项目涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公

司最近一期经审计总资产的50%以上；

2、投资项目（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会

计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

3、投资项目（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计

年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；

4、投资项目的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资

产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

5、投资项目产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且

绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生的交易仅达到上述第3项或者第5项标准，且公司最近一个会计年度每

股收益的绝对值低于0.05元的，可免于履行股东会审议程序。

交易标的为公司股权且达到股东会审议标准的，公司应当披露交易标的最近一年

又一期的审计报告，审计截止日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过六个月；

交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告，评估基准日距审议该交易

事项的股东会召开日不得超过一年。

前款规定的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。

交易虽未达到股东会标准，但证券交易所认为有必要的，公司应当按照前款规定，披

露审计或者评估报告。

（二）投资项目达到下列标准之一，但尚未达到应当经股东会审议批准的额度