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信息化工程立项管理制度

文件

编制部门：

版本版次：

生效日期：2021--1

页数：页

签发：*******编制/修订：

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一、文件使用单位：********各中心、各子公司。

二、签批形式：■OA工作流□纸质

三、编制/修订记录：

版本版次生效日期撰稿人修改说明

1.目的

为规********〔以下简称公司〕信息化工程投资管理工作，有效落实公司信息

化战略规划，实现年度信息化工作目标，制定本管理方法。

2.适用围

本方法使用于公司及控股公司、参股分公司参照执行。

3.术语与定义

本方法所称的信息化工程，是指公司单独建立的信息化工程及包含在其

他工程中的信息化建立容。各分公司对信息化工程进展单列，并上报信息中

心备案。

信息化工程分为公司统一建立类信息化工程、各业务部门所需建立类信

息化工程及公司标准化管理中分公司自主建立类信息化工程。

本方法主要对信息化工程立项管理、立项流程梳理、审批、信息化工程

投资的跟踪与监视、后评估等工作进展规定。

4.职责

信息化工程立项管理组织体系包括总裁办、信息中心、业务需求部门、协助

参与部门。

4.1总裁办是信息化工程立项管理的决策层，主要负责：

4.1.1以董事会办公会的形式审批投资金额大于2万元的信息化工程；

4.1.2以总裁办办公会的形式审批投资金额小于2万元的信息化工程；

4.2公司信息中心是信息化工程立项工作的归口管理部门，主要职责：

4.2.1工程部立项；

4.2.2协助需求分析调研；

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4.2.3立项后的系统规划、设计及开发；

4.2.4协助招标外包工作；

4.2.5组织工程验收、交付、培训工作；

4.2.4系统运维效劳及监视、跟踪信息化工程执行情况。

4.3业务需求部门是信息化工程立项发起部门，主要职责：

公司立项、过总裁会、整理需求〔信息可以协助〕、招标〔信息中心协助〕、签订合同、申请资金、付款

4.3.1进展公司工程立项申请；

4.3.2组织、跟踪落实总裁办公会〔董事会〕的工程立项审批；

4.3.3组织、整理立项工程需求分析；

4.3.4主持工程招标外包须先上总裁办公会；

4.3.5招标外包、签订合同；

4.3.6跟踪落实合同资金、付款事宜。

4.4公司其他部门是信息化工程立项工作的参与部门，从专业角度协同业务

需求部门、信息中心完成信息化工程立项管理工作。

4.5分公司信息化工程可自行进展立项管理、工程实施，将信息化工程实施

情况连同立项材料上报公司信息中心或备案。

5.容

5.1立项管理整体流程

5.1.1业务需求部门对产生的信息化工程〔系统〕需求，整理文档后，起起草草

工程需求申请工程需求申请工作流申请工作流申请附附上上立项申请立项申请书书、、需求需求文档文档，依次至审批流程至

公司领导审批。

5.1.2业务需求部门业务需求部门领导领导对对立项申请立项申请书书、、需求需求文档文档进展