互联网金融反洗钱与反恐融资网络监测平台操作手册.docxVIP

1

互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期（1.0版）操作手册

2

目录

一、前言 1

（一）手册目的 1

（二）系统用户 1

（三）名词定义 1

（四）参考法规 2

二、系统概述 2

（一）基本介绍 2

（二）系统功能说明 2

（三）系统环境要求 3

（四）登录网址 3

三、系统认证登记流程 4

（一）从业机构预认证申请 5

（二）修改驳回预认证信息 11

（三）从业机构业务信息登记 15

（四）修改驳回的业务信息登记 25

四、从业机构端登录业务网 27

（一）登录 27

（二）互动交流 32

（三）机构管理 42

（四）退出系统 45

五、其他特殊说明 46

互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期(1.0版)操作手册

1

一、前言

（一）手册目的。

向互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期（以下简称“网络监测平台”）的用户介绍说明其使用功能，指导从事互联网金融业务的机构（以下简称“从业机构”）用户如何进行账号申请、业务登记，以及业务登记成功后，如何登录账号、下载AF密信移动

端、如何使用AF密信、如何使用BBS进行互动交流等功能。

（二）系统用户。

中国人民银行及其分支机构、中国互联网金融协会（以下简称“协

会”）、从业机构。

（三）名词定义。

业务登记：从业机构按照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（银发〔2018〕230号）的规定，通过网络监

测平台进行反洗钱和反恐怖融资登记。

网络监测平台：互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期开发完成后，从业机构将其作为进行反洗钱、反恐怖融资登记的系

统。

AF密信：移动APP用于系统用户及其工作人员的在线互动交流。

VPN账号（360Connect）:网络监测平台采用VPN+动态口令（360

2

Connect）控制用户访问权限，从业机构用户注册成功后需下载电脑

端VPN客户端及手机端动态口令APP登录系统。

外网：无需VPN认证即可访问的网络区域。

内网：需要经过VPN认证才可访问的网络区域。

（四）参考法规：

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》

（银发〔2018〕230号）、《互联网群主信息服务管理规定》、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）。

二、系统概述

（一）基本介绍。

网络监测平台是协会按照中国人民银行的要求建设、运行和维护的，是从业机构进行登记、接受反洗钱和反恐怖融资（以下简称“反

洗钱”）监管的基础性技术设施。

（二）系统功能说明。

网络监测平台要实现互联网金融全行业反洗钱登记，助力行业

健康发展，一期具有以下要求和功能：

1.从业机构在互联网进行注册并填写从业机构的基本信息进行

登记。

2.辅助交流工作工具：

互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期(1.0版)操作手册

3

（1）BBS-促进从业机构交流互动，从业机构可以关注反洗钱必威体育精装版行业动态、资讯文章，评论交流；分享反洗钱相关知识经验；可以

帮助从业机构提高反洗钱知识水平；

（2）AF-密信移动端，从业机构可以在手机上下载使用APP，在密信中接受监管通知，与监管交流互动，增加工作的便利性和灵活性

及信息安全性。

（三）系统环境要求。

1.外网登录：机构注册使用外网进行注册，有互联网环境即可。

2.内网登录：注册通过后，需安装VPN的PC客户端及手机端动

态口令APP，并在VPN客户端打开平台系统链接。

3.本系统支持浏览器chrome、firefox、IE10及以上版本；屏幕

显示分辨率建议为1366*768。

（四）登录网址。

1.外网机构注册登录地址（指从业机构进行预认证和业务登记的

网址）：

互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期(1.0版)操作手册

4

2.内网从业机构登录地址（指从业机构成功通过审核后使用VPN

账号登录）

三、系统认证登记流程。

网络监测平台是总对总的集中管理模式，即一家从业机构只能由其总部或总部指定的一个机构在网络监测平台进行登记。如果登记机构有分支机构或营业网点，在登记时应进行分支机构或营业网点的报

备，由人民银行及其分支机构、从业机构总部创建。

从业机构登记包括以下四个流程：

互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台一期(1.0版)操作手册

5

（一）预认证注册-从业机构在线申请-填写信息-提交-等待审核，

如从业机构通过审核后即可进行下一步；

（二）业务登记-填写信息-提交-等待审核；如从业机构成功通