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有限公司子公司重大经营决策管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范子公司重大经营决策的管理，确保决策过程的透明、公正及高效，提升决策质量，维护公司整体利益，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本公司及其全资或控股子公司（以下统称“子公司”）的重大经营决策，包括但不限于投资、并购、重大项目立项、重大资产处置等事项。

第三条法规依据

本制度依据《公司法》、《证券法》及相关法律法规，以及公司章程和内部管理制度，结合子公司的实际情况制定。

第二章重大经营决策的分类

第四条重大经营决策的定义

重大经营决策是指对公司经营目标、战略方向及整体利益产生重大影响的决策。具体包括：

1.投资金额达到公司年度预算的20%以上的项目；

2.重大资产收购或处置；

3.重要业务合作协议的签署；

4.其他需要董事会或股东会审议的事项。

第三章决策流程

第五条决策准备

1.信息收集：相关部门需对拟决策事项进行全面的信息收集和市场调研，确保决策依据的准确性。

2.可行性分析：对拟决策事项进行可行性分析，撰写决策报告，内容包括市场前景、财务评估、风险分析等。

第六条决策审核

2.复审：由管理层进行复审，确保决策符合公司整体战略，评估风险并提出建议。

第七条决策决议

1.提交董事会：重大经营决策需提交董事会审议，董事会应在会议上充分讨论，形成决议。

2.股东会审批：如涉及股东权益的重大决策，需提交股东会审议，并通过相应的表决程序。

第四章责任分工

第八条责任主体

1.决策主体：子公司管理层为决策主体，负责重大经营决策的提出与初步评估。

2.董事会：对重大经营决策进行审议，确保决策的合法性及合理性。

3.内部审计部：负责对决策的合规性进行审查，必要时提出改进建议。

第九条责任落实

1.各责任主体应对其提出的决策承担相应的法律和经济责任。

2.决策实施后，责任主体应根据实际情况进行跟踪评估，并及时向董事会报告执行情况。

第五章监督机制

第十条监督方式

1.内部审计：定期对重大经营决策的执行情况进行审计，确保决策的实施符合预定目标。

2.绩效考核：根据决策实施效果，定期对责任主体进行绩效考核，作为年度考核的重要依据。

第十一条反馈机制

1.建立决策反馈机制，确保决策实施过程中，相关人员能够及时反馈问题和建议。

2.定期召开决策评估会议，总结经验教训，为后续决策提供参考。

第六章附则

第十二条制度修订

本制度根据公司实际情况和相关法律法规的变化，定期进行修订。修订需由董事会审议通过。

第十三条生效日期

本制度自发布之日起生效，所有子公司应严格遵守。

第十四条解释权

本制度由公司法务部负责解释，最终解释权归公司所有。

以上为“有限公司子公司重大经营决策管理制度”的初步框架。通过详细的制度设计，确保在子公司重大经营决策的实施过程中，遵循透明、公正、高效的原则，以保障公司的长期健康发展。各责任主体在执行过程中，需充分理解并严格遵守，以确保制度的有效落地。