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集团公司外派董事管理制度

第一章总则

为加强对外派董事的管理，确保外派董事在履行职责时的合规性与有效性，特制定本制度。本制度旨在明确外派董事的职责、管理流程及监督机制，提高外派董事的工作效率，确保集团公司各项战略目标的实现。

第二章制度目标

1.明确职责：清晰界定外派董事的职责与权利，确保其在外派期间能够有效履行职责，维护集团利益。

2.规范流程：建立外派董事的选派、考核、管理及退出机制，确保外派工作有序进行。

3.保障合规：确保外派董事的工作符合国家法律法规及集团公司相关规定，避免法律风险。

4.提升效能：通过有效的管理及监督，提升外派董事的工作效果，确保其为集团创造最大价值。

第三章适用范围

本制度适用于集团公司及其下属各单位所有外派董事的选派、管理、考核及相关工作。

第四章管理规范

第1节外派董事的选派

1.选派原则：

-依据专业能力和工作经验选派。

-根据外派地区的市场及法律环境，选择合适的人选。

-确保选派人员具备良好的职业道德和个人素质。

2.选派流程：

-各部门根据外派需求提出申请，填写《外派董事申请表》。

-人力资源部进行初步筛选，推荐候选人名单。

-高层管理人员进行最终审核并确定外派董事。

第2节外派董事的职责

1.战略执行：协助集团公司在外派地区的战略执行，推动业务发展。

2.信息沟通：及时向集团反馈市场动态及业务进展。

3.风险管理：识别外派地区的潜在风险，并提出应对方案。

4.合规管理：确保外派业务符合当地法律法规及集团内部规定。

第3节外派董事的管理

1.工作计划：

-外派董事需制定年度工作计划，明确工作目标和预期成果。

-工作计划需经上级审核后实施。

2.定期汇报：

-外派董事需每季度向集团提交工作报告，内容包括工作进展、市场动态及存在的问题。

-汇报需包括财务状况、项目进展及重大决策建议。

3.日常考核：

-人力资源部根据外派董事的工作报告及绩效指标进行季度考核。

-考核结果将作为外派董事续任及晋升的重要依据。

第五章监督机制

1.监督责任：

-集团公司设立外派董事监督小组，负责对外派董事的工作进行监督和评估。

-各相关部门应配合监督小组的工作，确保信息透明。

2.反馈渠道：

-外派董事可通过定期会议或书面报告的形式，向监督小组反馈工作情况及遇到的问题。

-设立外派董事专项咨询热线，确保信息畅通。

3.违规处理：

-对于外派董事在工作中出现的违规行为，监督小组应及时进行调查，并提出处理建议。

-处理结果将作为考核的重要依据，严重违规者将被撤换并追究相关责任。

第六章附则

1.解释权：本制度的解释权归集团公司人力资源部。

2.生效日期：本制度自发布之日起实施。

3.修订流程：如需修订，需由人力资源部提出修订建议，经过高层管理人员审核并批准后生效。

第七章结语

本制度的制定旨在为集团公司的外派董事管理提供明确的指导和规范，确保外派董事能够在各自岗位上高效履职。希望通过本制度的实施，能够为集团的可持续发展提供有力保障。各级管理人员和外派董事应认真学习和遵守本制度，以确保集团各项业务的顺利开展。