大额交易和可疑报告培训.pptx

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大额交易和可疑报告培训;目录;01;大额交易定义及标准;可疑报告是指金融机构在发现可疑交易活动时,向相关监管机构报告的制度。这些可疑交易可能涉及洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动。;法律法规;培训目标;02;识别大额交易的方法与技巧;;加强与客户沟通,核实交易信息

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