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ⅩⅩ村镇银行反洗钱管理规定及实施细则
营业部、各支行、部门：
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金
融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖
融资的可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份
资料及交易记录保存管理办法》的规定，为规范我行反洗钱工作，防
范违法犯罪分子利用金融机构进行洗钱等违法犯罪活动，维护我行声
誉，结合我行实际，制定了《ⅩⅩ市ⅩⅩ村镇银行反洗钱管理规定》、
《ⅩⅩ市ⅩⅩ村镇银行对公业务反洗钱实施细则》、《ⅩⅩ市ⅩⅩ村镇
银行个人业务反洗钱实施细则》，
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