投资担保有限公司管理制度范本样本.doc

浙江省长信投资担保

管

理

制

度

二○○九年六月

浙江省长信投资担保

工作人员守则

礼貌待人，文明办公；

认真负责，坚持标准；

作风正派，恪守职责；

学习勤奋，业务熟悉；

稳妥谨慎，防范风险；

遵纪遵法，廉洁奉公；

勤勉敬业，团结协作；

求真务实，开拓创新。

企业章程

为了适应社会主义市场经济要求，发展生产力，依据《中国企业法》（以下简称《企业法》）及其它相关法律、行政法规要求，由长兴县国有资产经营总企业、自然人双方出资设置浙江省长信投资担保，特于6月制订并签署本章程。本章程如和国家法律、法规相抵触，以国发法律、法规为准。

第一章企业名称和住所

第一条企业名称：浙江省长信投资担保（以下简称“企业”）

第二条企业住所：浙江省长兴县雉城镇县前街26号

第二章企业经营范围

第三条企业经营范围：

主营：中小企业信用贷款担保。

兼营：投资业务咨询（金融、期货、证券等专题审批项目除外）。

第三章企业注册资本

第四条企业注册资本：人民币1810万元

企业增加或降低注册资本，必需召开股东会并由全体股东经过并作出决议。企业降低注册资本，还应该自作出决议起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上最少公告三次。企业变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章股东名称、出资方法、出资额

第五条股东名称、出资方法及出资额以下：

长兴县国有资产经营总企业出资额1410万元，占注册资本77.9%，出资方法货币；

姚锄强出资额100万元，占注册资本5.52%，出资方法货币；

李步高出资额50万元，占注册资本2.77%，出资方法货币；

张天任出资额100万元，占注册资本5.52%，出资方法货币；

孙满法出资额100万元，占注册资本5.52%，出资方法货币；

叶学文出资额50万元，占注册资本2.77%，出资方法货币。

第六条企业成立后，应向股东签发出自证实书。

第五章股东权利和义务

第七条股东享受以下权利：

参与或推选代表参与股东会并依据其出资份额享受表决权；

了解企业经营情况和财务情况；

选举和被选举为董事或监事；

依据法律、法规和企业章程要求获取股利并转让；

优先购置其它股东转让出资；

优先购置企业新增注册资本；

企业终止后，依法分得企业剩下财产；

有权查阅股东会会议统计和企业财务汇报。

第八条股东负担以下义务

遵守企业章程；

按期缴纳所认缴出资；

依其所认缴出资额负担企业债务；

在企业办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。

第六章股东转让出资条件

第九条股东之间能够相互转让其全部出资或部分出资。

第十条股东转让出资由股东会讨论经过。股东向股东意外人转让其出资时，必需经全体股东过半数同意；不一样意转让股东应该购置该转让出资，假如不购置该转让出资，视为同意转让。

第十一条股东依法转让其出资后，由企业将受让人名称、住所和受让出资额记载于股东名册。

第七章企业机构及其产生措施、职权、议事规则

第十二条股东会全体股东组成，是企业权利机构，行使下列职权；

决定企业经营方针和投资计划；

选举和更换董事，决定相关董事长、董事酬劳事项；

选举和更换由股东代表出任监事，决定监事酬劳事项；

审议同意董事长汇报；

审议同意监事会汇报；

审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；

审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；

对企业增加或降低注册资本作出决议；

对发行企业债券作出决议；

对股东向股东以外人转让出资作出决议；

对企业合并、分立、变更企业形式，解散和清算等事项作出决议；

修改企业章程。

第十三条股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。

第十四条股东会会议由股东根据出资百分比行使表决权。

第十五条股东会会议分为定时会议和临时会议，并应该于会议召开十五日以前通知全体股东。定时会议应每六个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权股东，董事长、董事或监事提议方可召开。股东出席股东也可委托她人参与股东会议，行使委托书中载明权力。

第十六条股东会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能推行职务时，由董事长书面委托其它董事召集并主持，被委托人全权推行董事长职权。

第十七条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应有代表二分之一以上表决权股东表决经过，但股东会对企业增加或降低注册资本、分立、合并、解散或变更企业形式、修改企业章程所作出决议，应由代表三分之二以上表决权股东表决经过，股东会应该在会议统计上署名。

第十八条企业设董事会组员5人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长1年，由董事会选举产生。董事长任期3年，任期届满，可连选连任。董事长为企业法定代表人，对企业股东会负责。

董事会行使下列职权：

（1）负责召集和主持股东会，检验股东会会议落实情况，并向股