控股有限责任公司董事会管理制度样本.doc

董事会工作程序

第一章总则

为充足发挥董事会职能和作用，提升董事会工作效率和决议科学性，依据《XX控股有限责任企业经营管理通则》及《XX控股有限责任企业董事会议事规则》，制订本程序。

控股企业及被控股企业董事会依据企业法及本企业章程行使其权力。常务董事会经该企业董事会授权，行使《XX控股有限责任企业经营管理通则》第十条要求权力。常务董事会在其授权范围内所做出决议等同于董事会决议，常常务董事签字后生效。

董事会设董事会秘书为日常工作人员，帮助董事长办理董事会具体事务，依据企业情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。

因为产权关系，控股企业和被控股企业董事会秘书在具体工作中形成紧密协作和配合关系，由此成立董事会秘书处，各企业董事会秘书均为该秘书处组员，控股企业董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检验、监督被控股企业董事会秘书工作。

董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。

本程序适适用于控股企业及被控股企业董事会工作管理。

第二章会议工作

第七条会议通知

会议通知内容包含：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明事项。

一、会议时间确实定

董事会议由董事长依据企业章程定时组织召开；

经三分之一董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议；

在董事会议结束时，确定下次会议时间范围；

常务董事会议不受时间和次数限制，依据实际需要由董事长召集主持。

二、会议地点和参会人员确实定

1、会议地点由董事长依据情况确定；

2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议人员，监事会组员有权列席会议；

3、董事会秘书列席该企业董事会议，负责会议统计及会务工作。控股企业董事会秘书有权列席全部被控股企业董事会议。

三、会议议程编制

董事会秘书征求各董事意见，搜集欲提交董事会审议事项；

上次董事会议未讨论或未形成决议议案；

董事会秘书对拟审议议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长同意后确定为此次董事会议程。

四、会议通知

董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。

第八条会议文件

1、董事会秘书负责向董事咨询对会议议题意见，根据会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后五日内发至各董事；

董事会秘书负责准备会议所需相关资料，若需各部门配合，董事会秘书负责协调、督促，经董事长审核后，确保于会议通知发出后五日内发至各董事。

第九条会议前磋商

依据情况能够合适形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也能够书面通讯方法统一意见；

由董事会秘书依据磋商情况，对会议文件进行修订；

经董事长审核后，确定为董事会议文件。

第十条会议准备

1、提交会议审议董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事；

2、董事会秘书负责全部会务工作。

第十一条会议及决议

一、议事规则

会议应严格根据《XX控股有限责任企业董事会议事规则》第四章要求进行。

二、决议方法

1、会议决议：召开会议对列入议程全部事项逐项当场作出决议；

2、书面通讯方法作出决议：通常适适用于问题比较简单、意见轻易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已标准决定只是推行手续。

以上二种形式决议议事规则是相同，且均应由出席会议或全体董事署名后生效。

三、会议程序

会议应根据会议议程逐项进行审议，审议程序为：

董事长或授权人宣读议案；

各董事须对议案发表明确意见，不得弃权；

以举手表决方法确定审议结果，董事会秘书统计表决情况，将同意票数及反对票数报董事长；

依据《XX控股有限责任企业董事会议事规则》确定审议结果，由董事长当场宣告审议结果（一致经过或经过或未经过）。

第十二条会议统计、会议纪要和会议决议

一、会议统计

董事会秘书负责根据会议议程统计各董事讲话关键点，应客观、正确。尤其注意相反意见讲话；

董事有修改其本人讲话统计权力；

董事会秘书应在会议结束后二十四小时内整理完会议统计，并负责在会议结束后48小时内完成董事签字工作，并根据相关要求存档。若董事出差，可授权她人，也可电话联络确定会议统计内容并同意回来后补签。

二、会议纪要及决议

董事会秘书应在会议结束二十四小时内完成起草董事会决议或会议纪要工作；

董事会秘书负责在会议结束后48小时内完成会议纪要及决议由出席会议董事签字或经董事长审核同意盖董事会章工作，并根据相关要求存档。若董事或董事长出差，应根据本条第一款第三项要求实施。

第十三条会议文件必威体育官网网址

会议文件在会议结束后，由董事会秘书统一收回，除一份存档外，其它一律销毁。

第三章日常管理工作

第十四条董事会决议落实

董事长负有落实董事会决议责任，可按以下方法进行：

在决议生效后二十四小时内召开高级管理人员会议，传达董事会决议精神，董事会秘书负责会议