11.1信息系统管理业务流程修订对照表.docVIP

11.1信息系统管理业务流程

修订对照表B11.1-PAGE1

“11.1信息系统管理业务流程”修订对照表

原流程

现修订为

备注

一、业务目标

1经营目标

1.1满足生产经营管理业务需求目标，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。

1.1满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。

修订

二、业务风险

1经营风险

1.4系统建设、运行和维护投资超预算，进度超计划导致系统不能按期投用。

1.4系统建设延误，导致系统不能按期投用。

修订

1.9未经审核，擅自变更信息技术合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。

1.9未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。

修订

2合规风险

2.1侵犯知识产权，导致诉讼争议及股份公司声誉受到损害。

2.1侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。

修订

三．业务流程步骤与控制点

1编制中长期规划和年度项目建议计划

1.1根据股份公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和股份公司实际，信息系统管理部（以下简称信息部）负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息部主任审核、报总裁班子成员（ERP指导委员会）审批后，纳入股份公司中长期发展规划，在执行过程中滚动调整和完善。

各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息化建设中长期规划，结合自身生产经营管理的需要，负责编制各自的信息化建设规划，纳入本单位中长期发展规划，并报信息部审查、备案。

1.1根据股份公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和股份公司实际，信息系统管理部（以下简称信息部）负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息部主任审核、按规定权限逐级审批后，纳入股份公司中长期发展规划。

各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息化建设中长期规划，结合自身生产经营管理的需要，负责编制各自的信息化建设规划，并组织专家组评审，经经理审批后报信息部备案。

修订

1.2信息部根据股份公司信息化建设中长期规划和职能部门、事业部申报的项目建议计划，结合年度实际，编制年度信息化项目建议计划，由信息部主任审核，经发展计划部会签并报总裁班子成员（ERP指导委员会）审查通过后，纳入股份公司年度投资计划管理。

各分（子）公司信息管理部门负责编制年度信息化项目建议计划预案，经审批纳入本单位年度投资计划上报发展计划部和信息部。

1.2信息部根据股份公司信息化建设中长期规划和职能部门、事业部、分（子）公司申报的项目建议计划，结合年度实际，编制年度信息化项目建议计划，由信息部主任审核，经发展计划部会签并报总裁班子成员（ERP指导委员会）审查通过后，纳入股份公司年度投资计划管理。

各分（子）公司信息管理部门负责编制年度信息化项目建议计划预案，经经理审批后纳入本单位年度投资计划上报发展计划部和信息部，信息部审核。

修订

2项目可行性研究和评审

3.2对批准立项的、投资在2000万元及以上的项目，信息部委托有资格的单位按要求对项目进行初步设计，并组织专家组对项目初步设计进行评审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字。由信息部报发展计划部审批初步设计。

3.2对批准立项的、投资在2000万元及以上的项目，信息部委托有资格的单位按要求对项目进行总体（基础）设计，并组织专家组对项目初步设计进行评审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字。由信息部负责审批总体（基础）设计，报发展计划部备案。

修订

4合同签订

4.1信息部门负责组织项目责任部门(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质，开展询比价、商务谈判等工作；信息部门按照经法律事务部审定的采购合同和开发实施合同标准文本签订合同；项目责任部门(单位)负责完成合同技术附件，并由负责人签字确认。

4.1信息部门负责组织项目责任部门(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质，开展询比价、商务谈判等工作；涉及有关计算机服务器、PC机、打印机采购事宜，由物资采购部门归口管理、信息部门配合开展采购工作，依照规定权限，按照经法律事务部审定的采购合同和开发实施合同标准文本签订合同；项目责任部门(单位)负责完成合同技术附件，并由负责人签字确认。

修订

5项目实施

5.2项目责任部门(单位)负责落实项目实施计划，组织项目实施和培训，控制项目建设质