帝奥微：2023年度环境、社会和治理(ESG)报告.pdf

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合规德治,稳健运营

本章所响应的SDGs

股东大会召开3次，审议通过议案15项

董事会召开7次，审议通过事项38项

监事会召开7次，审议通过议案23项

2023年重要成果

反舞弊培训时长1小时

未发生经确认的商业道德及贪污诉讼案件

本章所涉及的公司治理、风险管理、商业道德、合规经营、

ESG重要议题投关管理

江苏帝奥微电子股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告

治理结构股东与股东大会董事与董事会

帝奥微严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以股东大会是公司的权力机构，公司严格按照董事会是公司的决策机构，帝奥微董事会由5名董事组成，其中女性董公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上相关法律法规及《公司章程》和《股东大会事1名，独立董事2名。根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》会，四个专门委员会按照各自的工作细则，为董事会重大决策提供咨询、

市规则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简议事规则》的规定召开股东大会。股东大会等相关规定开展工作，各董事勤勉尽责，推进公司稳步发展。建议，促使董事会决策专业化、高效化。

称《公司章程》），建立了主要由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，形成了权力机构、根据法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重视董事会的多元化建设，充分考虑董事会成员的性别、年龄、学历、各委员会独董占比

决策机构、监督机构和管理层之间相互协调、相互制衡的机制，权责明确，运作规范。表决程序，对议案采取现场投票和网络投票专业背景、行业经验等因素，促使董事会提高决策效率。董事会成员拥有3

相结合的方式进行表决，为公司全体股东参