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XX银行内部控制手册
信托融资流程分册
分册编号：XX-IB-TL
1
内控手册编号：XX-IB-TL
内控手册名称：信托融资流程
1信托融资业务3
1.1信托融资业务.4
1.1.1子流程描述
1.1.2职责与分工.
1.1.3控制目标和关键控制活动
1.1.4参考文件
1.1.5附件
1.1.6流程图
2
内控手册编号：XX-IB-TL
内控手册名称：信托融资流程
1信托融资业务
信托融资业务是分行投行同业部发起的，从借款人的融资需求出发，联系信托公司、信托
计划委托人等多方交易对手，通过设立信托计划，并直接或间接以发行理财产品等其他方
式作为资金募集的渠道以满足借款人资金融通需求的业务。
3
内控手册编号：XX-IB-TL
内控手册名称：信托融资流程
1.1信托融资业务
1.1.1子流程描述
信托融资业务主要包括项目调查、项目审批、项目执行、项目跟踪等子流程。
信托融资01项目调查02项目审批03项目执行04项目跟踪
4
内控手册编号：XX-IB-TL
内控手册名称：信托融资流程
1.1.2职责与分工
信托融资业务流程涉及部门主要包括：分行业务拓展部、分行投行同业部、分行运营管理
部、总行法律合规部、总行投资银行部、总行计划财务部、总行投资管理委员会等。
具体岗位职责如下：
分行业务拓展部：
•客户经理A
oA交易对手的尽职调查；
oC项目融资方案的制作；
oO借款人贷后跟踪的检查；
•客户经理B
oA交易对手的尽职调查；
oD项目融资方案的审查；
oP借款人贷后跟踪的核查；
•总经理
oN借款人资金使用申请的审批；
oQ借款人贷后跟踪的审查；
分行投行同业部：
•业务管理岗
oB落实项目担保及资本金到位情况；
oD项目融资方案的审查；
oK信托受益权本息对账；
oL信托受益权本息兑付资金划付指令的制作；
•总经理
oE项目融资方案的审批；
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