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2024年反洗钱培训(1).pptx

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    2024年反洗钱培训演讲人：日期：

    目录反洗钱基础知识金融机构反洗钱职责与义务客户风险评估与分类管理策略内部控制体系建设与完善方案员工培训与宣传教育工作开展监管部门政策解读及合规建议CATALOGUE

    01反洗钱基础知识CHAPTER

    反洗钱是指预防、发现和打击通过各种方式掩饰、隐瞒、转化、处置犯罪所得及其收益的行为，以遏制和防止洗钱活动的发生。反洗钱定义反洗钱工作是维护国家金融安全、经济安全和社会稳定的重要手段，有利于打击经济犯罪、切断犯罪分子的经济来源，保护合法经济金融秩序。反洗钱的重要性反洗钱定义与重要性

    国内外反洗钱形势分析国内反洗钱形势我国高度重视反洗钱工作，不断完善反洗钱法律法规

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