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债转股协议范本5篇

篇1

甲方（债权人）：___________________

乙方（债务人）：___________________

丙方（投资方）：___________________

鉴于：

甲方对乙方享有合法债权；

乙方因经营需要向甲方借款，现同意将其部分债权转为股权；

丙方有意投资于乙方，并同意签署本协议以债转股的方式参与乙方的经营。为此，各方经友好协商，就债转股事宜达成如下协议：

一、协议背景及目的

本次债转股的实施旨在优化乙方的资本结构，提高企业的经营效率和盈利能力，促进各方的共同发展。为此，各方同意通过本协议约定债转股的具体事宜。

二、债转股的具体安排

1.甲方将其对乙方的债权总额人民币______万元（大写：______万元整）转为对乙方的股权。债权转股权后，甲方在乙方的持股比例应为____%。

2.甲方应确保其债权真实、合法、有效，并已履行完毕相关手续。乙方应确认甲方债权的真实性并办理相应的债权确认手续。

3.丙方以人民币______万元（大写：______万元整）的投资额作为债权转股权的对价，持有乙方____%的股权。

4.完成债转股后，乙方应及时办理股东变更登记手续，并向各方提供股东权益证明。

三、公司治理结构安排

1.完成债转股后，乙方应依法设立董事会、监事会等公司治理机构，并按照公司章程及相关法律法规的规定运作。

2.各方应按照持股比例承担相应的责任和义务，共同维护公司的利益和声誉。

3.甲方和丙方应享有与其持股比例相应的表决权、管理权和收益权。

四、各方的权利和义务

1.甲方有权按照持股比例参与乙方的经营管理，并享有相应的收益分配权。

2.乙方应确保债转股后的注册资本真实、合法、足额缴纳，并依法履行信息披露义务。

3.丙方应按照约定及时向乙方支付投资款项，并享有相应的股东权益。

4.各方应共同遵守公司章程及相关法律法规的规定，履行股东义务，共同维护公司的利益。

五、违约责任及纠纷解决方式

1.各方应遵守本协议的约定，如一方违反协议约定，应承担违约责任，并赔偿守约方的损失。

2.如因本协议引起的纠纷，各方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本协议自各方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可由各方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.本协议的解释权归各方共同拥有。如有任何疑问，各方应及时沟通并解决。

篇2

甲方（债权人）：____________________

乙方（债务人）：____________________

丙方（投资方）：____________________

鉴于：

甲方对乙方享有合法债权；

乙方希望引入投资方进行债转股操作；

丙方同意按本协议约定的条件进行投资，并持有乙方相应的股权份额。

为明确各方权利义务，特签订本协议。

一、协议目的

本协议旨在明确甲方、乙方和丙方的债转股交易事项及相应的权利义务，保障各方的合法权益。债转股完成后，乙方与甲方之间的债权债务关系得以调整，丙方成为乙方的股东。

二、债转股安排

1.债转股金额：甲方将其对乙方的债权金额人民币______元（大写：______元整）转化为对乙方的股权。转化完成后，甲方将持有乙方一定比例的股权。具体比例及条款将由双方另行签订股权转让协议确定。

2.股权转让价格：根据各方协商，本次债转股的价格为人民币______元/股。该价格经各方充分协商，公允合理。

3.交易结构：本次债转股涉及债权转让、股权变更登记等事项，各方应配合完成相关手续。

三、权利义务条款

1.甲方权利和义务：甲方应保证其享有对乙方的合法债权；在债转股完成后，享有乙方的相应股权权利；配合完成股权转让登记手续等。甲方需承担向乙方披露其债权状况等义务。如发现虚假陈述或隐瞒重要事实，应承担违约责任。

2.乙方权利和义务：乙方应保证甲方的债权真实合法；按约定完成股权转让登记手续；保证及时向甲方披露经营状况等信息。同时乙方应确保在债转股完成后按时向投资方分配利润等义务。若违反约定，需承担相应的违约责任。

3.丙方权利和义务：丙方应按约定支付投资款项并履行出资义务；持有乙方的股权份额并参与乙方的经营管理等。丙方有权获得相应的利润分配和股权收益等权益。同时丙方应