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金融诈骗小知识.pptx

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    演讲人：日期：金融诈骗小知识

    目录金融诈骗概述集资诈骗罪剖析票据、金融凭证及信用证诈骗罪保险诈骗罪揭秘网络金融诈骗防范策略金融机构内部风险管理与监管要求

    01金融诈骗概述

    金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物或金融机构信用的行为。定义金融诈骗罪具有隐蔽性、复杂性、跨国性、高智能化等特点，给防范和打击带来很大困难。特点定义与特点

    客体要件客观要件主体要件主观要件犯罪构成要件金融诈骗罪的客体是公私财物所有权和金融管理秩序。金融诈骗罪的主体可以是自然人，也可以是单位。其中，单位包括法人、其他组织和非法人组织。表现为采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物或金融

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