航天发展：董事会授权管理办法.PDFVIP

航天工业发展股份有限公司

董事会授权管理办法

(2024年10月30日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过)

第一章总则

第一条为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现

代企业制度，规范董事会授权管理行为，厘清各治理主体的权责边界，提高经营

决策效率，增强企业改革发展活力，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规，

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》等制度规范，以及《航天工业发展股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合航天工业发展股份有限公司（以

下简称公司）实际，制定本办法。

第二条公司董事会授权过程中权限确定、行权、监督、变更等管理行为适

用本办法。

第三条本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规、公

司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理行使的行为。

第四条董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量和效率

相统一的原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实

现规范授权、科学授权、适度授权。董事会不因授权而免责，当授权对象不能正

确行使职权时，应当及时调整或收回授权。

第二章授权的基本范围

第五条董事会可以根据有关规定和企业经营决策的实际需要，将部分职权

授予董事长、总经理行使。

第六条董事会应当结合实际，根据公司战略发展阶段、经营管理状况、资

产负债规模、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事

项及授权额度，形成决策事项清单，并根据工作需要适时进行调整，防止违规授

权、过度授权。对于在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所

涉事项，应当从严授权。

第七条董事会行使的法定职权等不可授权，主要包括：

（一）制订公司经营方针、发展战略、中长期发展规划，决定公司年度经营

计划；

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（二）制订公司年度投资计划，决定或授权决定公司重大投资项目和方案；

（三）制订公司年度财务预算方案、决算方案、工资总额预算方案、利润分

配方案和弥补亏损方案；

（四）制订公司增加或者减少注册资本方案、发行公司债券方案；

（五）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（六）制订公司章程草案或者章程修改方案，制定公司基本管理制度；

（七）决定公司内部管理机构（本部部门级）的设置；

（八）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、总会计师以及董事会秘书、总

法律顾问等高级管理人员，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬制度，组织实施

经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；

（九）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营

投资责任追究工作体系，批准公司内部审计制度和审计人员的职责，批准年度审

计计划和重要审计报告；

（十）法律法规、国资监管规范性文件或者公司章程规定不得授权的其他事

项。

第八条董事会对于职责权限内投资项目、融资项目、资产处置、资本运作、

捐赠、赞助等涉及涉及大额资金的决策事项，应当明确授权额度，确保决策质量

与决策效率相匹配，不得过度授权。

第三章授权的基本程序

第九条对董事会授权董事长决策事项，董事长一般应当召开专题会议集体

研究讨论；对董事会授权总经理决策事项，一般采取总经理办公会等会议形式研

究讨论，决策前一般应当听取董事长意见，意见不一致时暂缓上会。相关决策程

序，按照“三重一大”决策制度等有关规定执行。

第十条授权事项决策后，授权对象应当组织有关职能部门或者单位认真执

行。对于执行周期较长的事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情

况；执行完成后，应当将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事会报告，同

时向公司党委报告。

第十一条当授权事项与授权对象或者其亲属存在关联关系的，授权对象应

当主动回避，将该事项提交董事会作出决定。

第十二条遇有特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或者因外部环境