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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关联交易管理办法
目录
第一章总则
第二章关联方及关联交易
第三章关联交易定价
第四章管理职责
第五章关联交易定价审批流程
第六章审议程序
第七章关联交易履约管理
第八章价格管理及信息披露
第九章违规责任
第十章附则
第一章总则
第一条为了进一步规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有
限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保护投资者合法
利益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、
—1—
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关
联交易》等业务规则，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司、公司所属分公司、全资子
公司、控股子公司、实际控制公司（以下统称“关联方单位”）
及公司内部各单位与公司关联方之间的关联交易。
第三条公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，
遵循诚实守信、平等自愿、公平公正的原则，不得损害公司
和非关联股东以及其他利益相关方的利益。
第四条公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利
用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第二章关联方及关联交易
第五条本办法所称关联方包括关联法人和关联自然
人。
（一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的
关联法人：
1.直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
2.由上述第1项所列主体直接或者间接控制的除公司及
其控股子公司以外的法人或其他组织；
3.由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关
联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司
以外的法人或其他组织；
—2—
4.持有公司5%以上股份的法人或其他组织；
5.根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关
系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包
括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份
的法人或其他组织等。
（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然
人：
1.直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监
事和高级管理人员；
4.第1项和第2项所述人士关系密切的家庭成员；
5.根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特
殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人，包括持
有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自
然人等。
第六条本办法所称关联方交易，是指公司、公司控股
的子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移
资源或者义务的事项，包括：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助；
—3—
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研究与开发项目；
（十一）购买原材料、燃料、动力；
（十二）销售产品、商品；
（十三）提供或者接
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