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2021年洗钱风险管理人员从业资格复习测试卷
1.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，()关注受益所有人信息变更情况
A、重点
B、全面
C、持续
D、重新
【正确答案】：C
解析：暂无解析
2.以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（）。
A、银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B、应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀
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