SDF有限公司总经理办公会议事规则.doc

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SDF有限公司总经理办公会议事规则

第一条为进一步规范SDF公司（以下简称公司）治理，认真履行总经理职责，充分发挥经营层的作用，加强企业科学管理，推进企业持续健康发展，参照《上级公司总经理办公会议事规则》《SDF有限公司章程》，制定本规则。

第二条适用于公司及全资子公司、控股子公司、代管单位和一体化管理单位。

第三条总经理办公会的任务是研究决定总经理职权范围内的有关事项。

第四条总经理办公会的主要内容有：

（一）贯彻落实事项，是指对贯彻党中央、国务院重大决策部署，地方政府重要会议和文件精神、重大决策部署，集团公司和上级公司重要会议和文件精神、重大决策部署做出强调和安排，以及落实执行公司党委有关决定的议定事项研究的重大事项（详见附件）。

（二）经营管理决策事项，是指按照党内规章制度、国家法律法规、集团公司规章制度、上级公司规章制度、SDF公司章程及有关制度规定，并根据公司生产经营实际需求，应由经理层集体决定的事项。包括公司基本管理制度、风险防控、安全生产工作、一定额度的资金使用计划、重要会务活动、部门、场站、项目部及筹建处需协调解决的重大问题等事项（详见附件）。

（三）对于本办法未尽的事项，判断是否属于需总经理办公会研究审议范围，由该事项涉及的业务主办部门商办公室等相关部门研究提出办理意见，经公司分管领导审核后报总经理审定。

第五条总经理办公会原则上每2周召开1次，如遇法定节假日向后顺延，遇有重要情况随时召开。会议由总经理召集和主持，公司经营班子成员出席会议。总经理办公会应有半数以上班子成员到会方可召开。总经理因故不能召集和主持时，可以委托经营班子其他成员召集和主持。审定的议题经总经理同意后方可实施。

第六条提交总经理办公会研究的议题，分管的经营班子成员应当事先召集有关部门进行研究，提出意见。

第七条总经理办公会由办公室负责组织记录、纪要等会务工作。办公室和业务部门之间应加强沟通、主动协调，认真负责，衔接好会议内容、时间和地点，做好相应准备工作。

第八条提交会议讨论的文件，会前应将讨论稿发给与会人员。与会人员要认真研究，准备意见。汇报时应重点突出、简明扼要，讲清基本要点、存在的不同意见，以及需要会议决定的事宜。

第九条总经理办公会形成的意见，以《总经理办公会纪要》的形式发布。会议纪要经办公室统一核稿、编号后，由会议主持人签发。

第十条会议纪要确定的行动项由有关部门和单位承办，办公室负责督办。

第十一条总经理办公会的会议材料、会议记录、会议录音、会议纪要等资料，应根据公司档案管理制度，及时完整归档保存。相关议题及有关材料涉及国家秘密或公司秘密的，按公司必威体育官网网址工作要求进行管理。

第十二条本办法由办公室负责解释。

第十三条本规则自发布之日起施行。

附件：SDF公司总经理办公会议事清单

附件

SDF公司总经理办公会

议事清单

决策事项

备注

编号

类别

主要内容

1

贯彻落实事项

贯彻落实集团公司、上级公司决定、要求和工作部署

2

落实执行公司党委有关决定的议定事项和领导班子碰头会研究的重大事项

3

经营管理决策事项

公司基本管理制度

详见制度清单

4

研究公司风险管理体系、内部控制体系、合规体系建设、年度内部审计实施方案，部署相关工作

5

聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬

6

基本建设和前期工作实施方案

7

商标认定或变动

8

安全生产类专项工作实施方案

9

专项奖励激励措施相关内容

10

举办或承办重要会议、重大活动实施方案

11

全资子公司、控股子公司、代管单位和一体化管理单位之间生产经营、基本建设中需要协调解决的重大问题

12

预算内项目超预算1600万元以下的资本性支出、400万元以下的费用性支出

13

预算外项目800万元以下的资本性支出、400万元以下的费用性支出

14

固定资产处置（单笔＜4000万元）

单笔≥4000万元由党委会审议

15

科技示范项目、科技研发项目、信息化项目投资决策（总投资＜1千万元）

16

其他

其他需总经理办公会研究审议的事项