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SDF有限公司总经理办公会实施细则

根据《SDF有限公司总经理办公会议事规则》等相关制度和文件，为进一步规范总经理办公会的组织与管理，结合公司实际，制定本细则。

第一章会议组织

第一条总经理办公会由总经理召集和主持，公司经营班子成员出席会议，总经理办公会应有半数以上班子成员到会方可召开。总经理因故不能召集和主持时，可以委托经营班子其他成员召集和主持。

第二条总经理办公会原则上每2周召开1次，如遇节假日及其他特殊情况顺延，遇有重大紧急情况可以随时召开，临时会议的召开时间、会议议题和具体出席会议人员范围由总经理根据实际情况确定。班子成员根据会议召开时间提前做好工作安排，原则上不缺席，如特殊原因不能参加，应至少提前1天向总经理（会议主持人）请假。

第三条办公室主任和工作人员列席总经理办公会。总经理办公会议题涉及本人或者其亲属以及存在其他需要回避情形的，有关参会人员应当回避。根据工作需要，可以安排与议题相关的部门、单位和人员列席，经总经理审定同意后，在会前予以明确。

第二章会议议题与材料

第四条本部各部门根据总经理办公会议事规则规定的议事范围和《SDF有限公司总经理办公会决策事项清单》拟订需总经理办公会研究审议的议题，议题流程发起之前分管的经营班子成员应当事先召集有关部门进行研究并提出意见，报总经理综合考虑后确定。

第五条会议议题经主办部门向列席部门征集意见、分管领导审核、向总经理汇报同意后，视为具备上会条件，可在OA办公系统填写总经理办公会议题审批表，发起审批流程。流程环节为：议题发起者（确定决策主体）—发起者部门主管（负责人）审核—会签部门意见—办公室秘书管理审核—办公室主任审核—分管领导审批—总经理审批—领导班子会签。

（一）议题主办部门负责提交议题材料。议案材料形式为PPT、议案文档稿和专题研讨会纪要，支撑资料包括但不限于可行性研究报告、专项风险评估报告（含应对措施）、法律意见书等。材料应言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策事项明确，有利于班子成员全面、完整、准确掌握议题相关情况。议题主办部门对提供资料的真实性、完整性负责。

（二）议题需经相关部门会签并完成合法合规性审查等前置程序，会签部门由主办部门确定，办公室根据议题内容可进行补充。

（三）会签部门需由部门负责人对议题提出明确意见。会签部门的意见建议，主办部门应认真研究论证，确属必要的应采纳并修改完善议题材料；若不采纳，需说明理由并与会签部门沟通。

（四）办公室负责对议题材料进行审核把关，主要包括提请上会事项是否属于总经理办公会决策事项和清单范围、决策流程是否完整、有关部门意见建议是否得到体现、议题材料是否规范等。

（五）对总经理办公会决策事项清单中明确的事项，严格按规定执行；对未明确的事项，由该事项涉及的业务主办部门商办公室等相关部门研究提出办理意见，经公司相关领导审核后报总经理审定。办公室根据会议执行情况，及时修订完善议事清单。

（六）SDF公司及代管单位、一体化管理单位总经理办公会目前采取合并召开、分项审议方式进行，为规范程序、明确议事主体，总经理办公会纪要、记录明确决策主体。

第六条上会议题要确保充分的研究、沟通时间，原则上应至少提前3个工作日完成审批流程。未能完成审批流程的议题，延至下次会议审议。

第七条议题主办部门严格按照节点时间、程序、议题模板内容及格式进行上报，对不满足要求的议题材料，办公室予以回退，多次不合格进行通报。

第三章会议准备与实施

第八条会议议题和材料经总经理审批后，办公室于会议召开前发布会议通知。

第九条汇报和列席要求相关部门主要负责人参加。如特殊原因负责人不能参加，应至少提前1天向总经理（会议主持人）请假。汇报内容简明扼要，突出重点、难点和关键问题，时间一般控制在5分钟内。汇报议题PPT及文档的内容、格式要与审批流程的一致（详见附件）。

第十条总经理办公会一般在本部会议室召开。会议使用无纸化系统电子材料。

第四章会议决议与督办

第十一条会议记录由办公室专业人员负责，会议进行全程录音，会后根据录音整理完善会议记录，如实、完整、准确地记录会议经过、会议内容、参会人员观点意见以及每位班子成员的意见。会议记录由办公室主任审核后报班子成员和会议主持人签字确认。

第十二条会议纪要原则上在会后2个工作日内完成起草，由办公室主任审核后，报总经理（会议主持人）签发。

第十三条办公室负责对总经理办公会议定事项进行督办，及时跟踪进展情况。

第五章归档与其他

第十四条若班子成员缺席会议，办公室主任负责会后将会议有关情况及时向其报告，重大事项也可由总经理直接通报。

第十五条总经理办公会有关传达学习、决策事项和研究部署专项工作等方面的汇总工