WPAM702(1.0)理事会工作程序.doc

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理事会工作程序

ProcedurefortheWorkofCouncil

目录

1.目的

2.适用范围

3.参照文件

4.组成

5.职责

6.实施步骤

7.记录

版本号

修改页次

修改原因

1.0

全部

按照EMSA审核要求，增强理事会的独立性要求，新增了理事会工作程序。

编写

审核

会签

批准

批准日期

范玥

杨光

王晨

江立群

2012.9.29

目的

本程序规定了中国船级社理事会（以下简称理事会）的组织与管理，旨在规范理事会的运行，通过理事会对中国船级社的业务方针和发展规划提出指导性意见，促进中国船级社实现其促进保障人民生命财产的安全和防止水域环境污染的目标，协调其为政府主管部门及航运、造船、金融保险、海洋开发、认证认可等相关行业提供优质高效的服务。

适用范围

本细则适用于理事会的组织与管理。

参照文件

本社《质量手册》

《中国船级社章程》

组成

理事会由单位理事和个人理事组成，理事单位主要来自相关政府主管部门、航运、造船、金融保险、海洋开发、认证认可及相关工业界，理事单位的理事代表由理事单位推荐，中国船级社聘任。个人理事由中国船级社聘任。为便于某些议题简单多数的表决，理事会组成人数不为偶数。理事行业比例应符合独立性要求，来自船东、船厂和其他从事商业性制造、配备、船舶修理或运营机构的理事人数应少于理事会理事总数的50％。

理事会设理事长一人，由中国船级社总裁兼任。名誉理事长由交通运输部主管副部长担任或由中国船级社聘任。副理事长由中国船级社提名，经理事会讨论确认后聘任。理事会理事任期三年，可连任。如果任期内名誉理事长、副理事长和理事因故不能履任，理事单位或理事可另行推荐并由中国船级社补聘，名誉理事长及副理事长由理事会决定推举和增补。

理事会秘书处为理事会日常办事机构，设在总裁事务办公室。设秘书长和秘书各一人，秘书长由总裁事务办公室主任担任。

职责

理事会

理事会的职责是制订和修改《中国船级社章程》。

审议中国船级社工作报告。

审议中国船级社的发展规划。

决定其他重大事项。

理事长

召集和主持理事会。

检查理事会决议的落实情况。

负责组织和协调理事会的各项工作。

名誉理事长

对理事会工作进行战略性指导和建议。

参加理事会年会和其他活动。

副理事长

协助理事长组织和协调理事会各项工作。

参加理事会年会和其他活动。

理事

对中国船级社工作提出改进建议并进行监督。

参加理事会年会和其他活动。

秘书处

负责理事会日常工作。

建立完善理事会的各项工作机制。

负责办理理事会成员的聘任手续，审查理事会成员行业组成比例，以便确保符合理事会独立性要求。

负责起草理事会《章程》或《章程修改稿》，并提交理事会审议；审议通过后，负责提交交通运输部及民政部备案。

负责理事会会议的组织和筹备工作。

负责理事会会议期间的各项会务工作。

负责理事会会前和闭会期间的各项联络工作。

负责理事会会议记录。

负责理事会相关文件、材料准备及归档工作。

负责与理事会成员的日常联络工作。

实施步骤

理事会的工作应遵循《中国船级社章程》的各项规定，同时应满足质量管理的要求。

理事会每年召开一次理事会会议，由理事长负责召集。如遇特殊情况，理事长可决定临时召开理事会议或做出延期决定。理事会会议可以书面或电话会议等通讯形式召开。

理事会会议只有满足以下所有条件方能召开：理事会会议需有三分之二以上的理事（或理事代表）出席；与会（包括书面或电话会议等形式参与）理事（或理事代表）行业比例应符合独立性要求，来自船东、船厂和其他从事商业性制造、配备、船舶修理或运营机构的参与表决理事（或理事代表）人数应少于理事会理事（或理事代表）总数的50％；为便于某些议题简单多数的表决，与会理事人数不为偶数。

召开理事会会议的时间确定后，秘书处负责起草召开理事会会议并邀请名誉理事长出席的请示，经理事长批准后报交通运输部。

秘书处制作理事会会议通知并附会议日程安排及参加会议的回执，发送给各位理事；汇总各位理事出席情况，确保2/3以上理事（包括理事代表）能够参会，参会理事（包括理事代表）行业比例符合独立性要求，参会理事（包括理事代表）总数不为偶数。

理事会会议由中国船级社理事长主持召开，议程一般包括:理事会秘书长汇报上次理事会会议上理事所提建议及意见落实情况；理事长向理事会作工作报告；理事会成员审议工作报告和发展规划，发表意见和建议，有需要时修改和审议《中国船级社章程》。

理事会秘书负责理事会会议理事意见及建议记录，整理理事会会议纪要。会议纪要要求在5个工作日内完成。秘书长审核后上报理事长审批，会议纪要发给理事会成员。

理事会秘书根据理事发言记录及理事会会议纪要整理中国船级社理事会会议会后任务落实表报理事长审批，待批准后下发到