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2024反洗钱练习测试卷
1.《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构必须开展对（）的反洗钱培训，使其在上岗之初就树立必要的反洗钱合规意识。
A、大堂经理
B、客户经理
C、新员工
D、支行行长
【正确答案】：C
2.《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年－2024年）》牵头单位为（）。
A、中国人民银行和国家监察委员会
B、中国人民银行和公安部
C、公安部和最高人民法院
D、公安部和最高人民检察院
【正确答案】：B
3.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理
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