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银行支行防电信诈骗自查报告范文

银行支行防电信诈骗自查报告1

随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪活动日益猖獗。电信诈骗信息、诈骗电话的内容花样百出，各种骗术的迷惑性极大，导致城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。为了有效防范和打击电信诈骗，我行XX支行积极开展了自查工作，现将自查报告如下。

一、自查工作概述

面对电信诈骗居高不下的情况，我行XX支行高度重视，通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网。

二、自查内容及措施

1.加强电信诈骗防范意识教育

我行XX支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示客户谨慎操作。同时，全方位宣传电信诈骗常识，解读电信诈骗骗术，提高客户的防范意识。

2.严把柜面客户资金流出关口

银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，也是堵截电信诈骗的.关键环节。我行XX支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。具体措施包括：

按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗。

指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险。

对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用。

利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传。

对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。

3.加大自助服务区巡堵力度

为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，我行XX支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。

“一问”：问清楚客户操作ATM机办理什么业务。

“二看”：看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等。

“三提醒”：提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。

三、自查结果及改进措施

通过本次自查，我行XX支行在防范电信诈骗方面取得了一定的成效，但仍存在一些问题和不足。例如，部分员工对电信诈骗的防范意识还有待提高，部分客户对电信诈骗的警惕性不足等。

针对自查中发现的问题和不足，我行XX支行将采取以下改进措施：

1.进一步加强员工培训和宣传教育，提高员工对电信诈骗的防范意识和识别能力。

2.加强与客户的沟通和交流，提高客户对电信诈骗的警惕性和防范意识。

3.不断完善和优化防范电信诈骗的制度和流程，确保客户资金安全。

四、总结与展望

本次自查工作是我行XX支行防范电信诈骗工作的一次全面检查和总结。通过自查，我们发现了存在的问题和不足，并制定了相应的改进措施。在今后的工作中，我们将继续加强防范电信诈骗工作，不断提高员工的防范意识和客户的警惕性，确保客户资金安全和社会治安稳定。

同时，我们也希望广大客户能够积极配合我们的工作，提高警惕性，共同防范电信诈骗的发生。让我们携手共建一个安全、和谐、稳定的金融环境。银行支行防电信诈骗自查报告2

随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。

面对当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行__支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。

一、加强电信诈骗防范意识教育

__支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。

二、严把柜面客户资金流出关口

银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。__支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。按照三问二看一核对;标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传；对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。

三、加大自助服务区巡堵力度

目前，利用自